DSI เตรียมแจ้งข้อหาและขอศาลออกหมายจับเพิ่ม 4 ราย กรณี นอท กองสลากพลัส ฐานร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากมีพยานหลักฐานการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากบุคคลหนึ่ง
ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน เนื่องจากพบว่าเส้นทางการเงินดังกล่าวมีการไปเชื่อมโยงถึงบุคคลเหล่านี้ โดยทั้ง 4 ราย ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าและเป็นลูกน้องของขบวนการฟอกเงินที่ DSI เคยจับกุมไปแล้ว ส่วนจำนวนเงิน 53 ล้านบาทที่พันธ์ธวัชรับโอนมาจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งเงินจำนวนนี้บุคคลรายดังกล่าวอ้างว่า
ได้รับมอบอำนาจให้นำสลากที่ถูกรางวัลหลายฉบับไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อทดลองระบบ จนเป็นเหตุให้ DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินนั้น มีรายงานว่าพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการสร้างเส้นทางการเงิน เพื่อสร้างหลักฐานการได้มาของเงินจำนวน 53 ล้านบาท ทำให้เชื่อได้ว่าอาจจะมีบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดที่มีพฤติการณ์ในการช่วยเหลือ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผล
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI ยันไม่รู้ยอดอายัดเงิน 8 บัญชี 'นอท กองสลากพลัส' หลังโลกออนไลน์สงสัย | เดลินิวส์DSI ยืนยันไม่รู้ยอดรวมอายัดเงิน 8 บัญชีของ 'นอท กองสลากพลัส' หลังโลกออนไลน์สงสัย แจงอยู่ระหว่างรอรายงานผลจากธนาคาร ย้ำการอายัดบัญชีธนาคารดีเอสไอใช้อำนาจตามกฎหมาย เดลินิวส์
อ่านเพิ่มเติม »
จับตา! “ดีเอสไอ” จ่อออกหมายจับอีก 4 คดี “นอท กองสลากพลัส”แหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า คดีพิเศษที่ 288/2565 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) แจ้งข้อกล่าวหานายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากนาย อ.ซึ่งมีความพัวพันเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินนั้น ทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอมองว่า พฤติการณ์ที่นอท มอบอำนาจให้นาย อ.นำล็อตเตอรี่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอ้างว่าทดลองระบบ เพื่อให้นายทุนมั่นใจปล่อยกู้นั้น เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเล็งเห็นว่าเป็นการอำพรางการได้มาของทรัพย์สิน เนื่องจากในความจริงบรรดาคนกลุ่มนี้มีเงินจำนวนหลายร้อย
อ่านเพิ่มเติม »
ดีเอสไอ เร่งสรุปสำนวน นอท กองสลากพลัส รับเงิน 53 ล้านบาทส่งอัยการสิ้นเดือนก.พ.นี้ดีเอสไอ เร่งสรุปสำนวนฟอกเงิน นอทกองสลากพลัส รับเงินนาย อ. 53 ล้านบาท ส่งอัยการสิ้นเดือนก.พ.นี้ ชี้ พฤติการณ์ ปั้นเส้นเงิน อำพรางที่มาทรัพย์สิน จ่อออกหมายจับเพิ่ม 4 คน ทำหน้าที่ บัญชีม้า . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD
อ่านเพิ่มเติม »
เงิน “นอท กองสลากพลัส” 316 ล้าน ไม่ล่องหนหาย ดีเอสไอแจงยิบอายัด 8 บัญชีเงิน “นอท กองสลากพลัส” 316 ล้าน ไม่ล่องหนหาย ดีเอสไอแจงยิบอายัด 8 บัญชี ที่ได้มาตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน เอี่ยวพนันออนไลน์-ฟอกเงิน สอบเส้นทางเงินเจอใครรับโอน โดนเรียกสอบทั้งหมด จากกรณีที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์…
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ไขข้อสงสัย อายัด 8 บัญชี 'นอท กองสลากพลัส' ยืนยันไม่รู้ยอดเงินจริงๆดีเอสไอ แจงอายัดเงิน 8 บัญชี 'นอท กองสลากพลัส' ยืนยันไม่รู้ยอดเงินจริงๆ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย SanookNews Sanook ข่าววันนี้
อ่านเพิ่มเติม »