เงิน นอทกองสลากพลัส 316 ล้าน ไม่ล่องหนหาย ดีเอสไอ แจงยิบอายัด 8 บัญชี ที่ได้มาตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน . เอี่ยว พนันออนไลน์ ฟอกเงิน สอบเส้นทางเงินใครรับโอน โดนเรียกสอบทั้งหมด . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD
เงิน “นอท กองสลากพลัส” 316 ล้าน ไม่ล่องหนหาย ดีเอสไอแจงยิบอายัด 8 บัญชี ที่ได้มาตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน เอี่ยวพนันออนไลน์-ฟอกเงิน สอบเส้นทางเงินเจอใครรับโอน โดนเรียกสอบทั้งหมด
วันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงการอายัดบัญชีว่าบริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด และนายพันธ์ธวัชหรือนอท กองสลากพลัส มีความเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ จำนวน 2 คดี ดังนี้ 2. คดีพิเศษที่ 6/2566 กรณี กลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินหรือร่วมรับเงินลงทุนจากกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น ดีเอสไอ ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุดมีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 ม.ค.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI ไขข้อสงสัย อายัด 8 บัญชี 'นอท กองสลากพลัส' ยืนยันไม่รู้ยอดเงินจริงๆดีเอสไอ แจงอายัดเงิน 8 บัญชี 'นอท กองสลากพลัส' ยืนยันไม่รู้ยอดเงินจริงๆ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย SanookNews Sanook ข่าววันนี้
อ่านเพิ่มเติม »
เรียกสอบถ้าโอนให้คนอื่น! ดีเอสไอยันอายัดทรัพย์สิน-เงิน 8 บัญชี 'นอท'ทำตาม กม.ดีเอสไอยืนยันอายัดบัญชีธนาคารของ 'นอท กองสลากพลัส' เป็นตามกฎหมาย ย้ำยังไม่รู้จำนวนเงินในบัญชีขณะที่มีการขออายัด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลจากธนาคาร ถ้าพบโอนให้คนอื่นจะเรียกสอบ
อ่านเพิ่มเติม »
“ดีเอสไอ” แจงอายัดเงิน 8 บัญชี “นอท กองสลากพลัส” ที่ได้มาตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เหตุสงสัยเอี่ยวพนัน-ฟอกเงินดีเอสไอแจงอายัดเงินในธนาคาร 8 บัญชีของ “นอท กองสลากพลัส” ที่ได้มาตั้งแต่ 1 ม.ค.64 ถึงปัจจุบัน เกี่ยวพนันออนไลน์และฟอกเงิน ส่วนจำนวนเงินยังรอรายงานจากธนาคาร พร้อมเตรียมขยายผลผู้รับโอน .
อ่านเพิ่มเติม »
จับตา! “ดีเอสไอ” จ่อออกหมายจับอีก 4 คดี “นอท กองสลากพลัส”แหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า คดีพิเศษที่ 288/2565 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) แจ้งข้อกล่าวหานายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากนาย อ.ซึ่งมีความพัวพันเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินนั้น ทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอมองว่า พฤติการณ์ที่นอท มอบอำนาจให้นาย อ.นำล็อตเตอรี่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอ้างว่าทดลองระบบ เพื่อให้นายทุนมั่นใจปล่อยกู้นั้น เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเล็งเห็นว่าเป็นการอำพรางการได้มาของทรัพย์สิน เนื่องจากในความจริงบรรดาคนกลุ่มนี้มีเงินจำนวนหลายร้อย
อ่านเพิ่มเติม »
ดีเอสไอ เร่งสรุปสำนวน นอท กองสลากพลัส รับเงิน 53 ล้านบาทส่งอัยการสิ้นเดือนก.พ.นี้ดีเอสไอ เร่งสรุปสำนวนฟอกเงิน นอทกองสลากพลัส รับเงินนาย อ. 53 ล้านบาท ส่งอัยการสิ้นเดือนก.พ.นี้ ชี้ พฤติการณ์ ปั้นเส้นเงิน อำพรางที่มาทรัพย์สิน จ่อออกหมายจับเพิ่ม 4 คน ทำหน้าที่ บัญชีม้า . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD
อ่านเพิ่มเติม »
'ไทยรัฐ' แจกแล้ว เงิน 5 ล้าน ให้ดาบตำรวจคว้ารางวัลที่ 1 ทายผลแชมป์บอลโลก 2022ไทยรัฐเปิดสำนักงานใหญ่ ต้อนรับ 'ด.ต.โชคชัย' ผู้โชคดีคว้ารางวัลที่ 1 'ทายผลแชมป์บอลโลก 2022' พร้อมมอบเงินสดมูลค่า 5 ล้านบาท ซึ่งทางผู้โชคดีเผยหากมีครั้งต่อไป จะร่วมกิจกรรมอีกแน่นอน
อ่านเพิ่มเติม »