ดีเอสไอ เร่งสรุปสำนวนฟอกเงิน นอทกองสลากพลัส รับเงินนาย อ. 53 ล้านบาท ส่งอัยการสิ้นเดือนก.พ.นี้ ชี้ พฤติการณ์ ปั้นเส้นเงิน อำพรางที่มาทรัพย์สิน จ่อออกหมายจับเพิ่ม 4 คน ทำหน้าที่ บัญชีม้า . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD
ดีเอสไอ เร่งสรุปสำนวนฟอกเงิน นอท กองสลากพลัส รับเงินนาย อ. 53 ล้านบาท ส่งอัยการสิ้นเดือนก.พ.นี้ ชี้พฤติการณ์ปั้นเส้นเงิน อำพรางที่มาทรัพย์สิน จ่อออกหมายจับเพิ่ม 4 คน ทำหน้าที่บัญชีม้า สำนวนคดีขายหวยเกินราคา 4,000 คดี ไม่ต้องโอนให้ดีเอสไอ ตำรวจเปรียบเทียบปรับได้
ล่าสุดวันนี้ แหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาและขอศาลออกหมายจับบุคคล 4 คนในความผิดร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน หลังจากออกหมายเรียกถึง 2 ครั้งเพื่อเข้าให้การ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ โดยทั้ง 4 คนนี้ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าและเป็นลูกน้องของขบวนการฟอกเงินที่ดีเอสไอจับกุมไปเมื่อปีที่แล้ว และพบว่าเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลทั้งสี่
อย่างไรก็ตาม การนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พฤติการณ์เช่นนี้เจ้าหน้าที่เล็งเห็นว่าเป็นการอำพรางการได้มาของทรัพย์สิน เนื่องจากในความจริงคนกลุ่มนี้มีเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทอยู่แล้ว แต่ต้องการสร้างหลักฐานการได้มาของเงินแต่ละก้อน แต่ท้ายสุดก็หลบหลีกแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เพราะจากการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน ปรากฏค่อนข้างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์ปั้นเส้นเงิน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังคงขยายผลสืบเนื่องต่อไปว่ายังมีบุคคลหรือนิติบุคคลใด...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ศึกสระแก้ว 'ขวัญเรือน' ขาลง 'สจ.เปิ้ล' บ้านใหม่ผงาดสมรภูมิสระแก้ว 'ขวัญเรือน' เจอสายแข็ง 'สจ.เปิ้ล' ดรุณี บ้านใหม่เขาฉกรรจ์ ขอวัดบารมีบ้านใหญ่ พ.ศ.นี้ ตระกูลเทียนทองไม่แกร่ง คล้ายอาทิตย์อัสดง จึงถูกท้ารบ
อ่านเพิ่มเติม »
วอนช่วย'น้องแพน'ม.6จนจริง(ไม่จนทิพย์) สอบติดพยาบาลไร้ทุนรายงานตัว2 พี่น้องสู้ชีวิตอยู่กันตามลำพัง น้องสาวได้โควต้าเรียนพยาบาล แต่ไม่มีทุนเข้ารายงานตัว 14-17 ก.พ.นี้ ผอ.-ครู การันตี เด็กดีมีความฝัน จนจริงไม่จนทิพย์คลิกอ่านที่นี่ . บ้านโนนสะอาดนาชุมแสง ธวัชพงษ์รู้บุญ อุดรธานี ไม่มีเงินเรียน
อ่านเพิ่มเติม »
เตรียมตัวหนาว รับวันวาเลนไทน์ มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีน ปกคลุมไทยตอนบนเตรียมตัวหนาว รับวันวาเลนไทน์ มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีน ปกคลุมไทยตอนบน อ่านต่อได้ที่ : PPTVHD36 PPTVNews ช่อง36 เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ อากาศหนาว วาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์
อ่านเพิ่มเติม »
เปิดภาพแลมโบกินี่ 40 ล้าน คันเดียวในไทย เบนซ์ เดม่อน ฝากส่งถึงตำรวจ คดีมาเก๊า 888ส่องรถหรูแลมโบกินี่ 40 ล้าน คันเดียวในไทย พบสีเปลี่ยนไป มาเก๊า888 เบนซ์เดม่อน kapook
อ่านเพิ่มเติม »
ไซเรนดังทั่วประเทศ รัสเซียโจมตียูเครนระลอกใหญ่รัสเซียระดมกำลังโจมตียูเครนระลอกใหญ่ทั่วประเทศครั้งแรกในรอบหลายเดือน หรือนี่คือสัญญาณการบุกครั้งใหญ่ 24 ก.พ. นี้? อ่านข่าว: PPTVHD36 PPTVNews เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ รัสเซีย ยูเครน รัสเซียยูเครน รัสเซียบุกยูเครน
อ่านเพิ่มเติม »