แหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า คดีพิเศษที่ 288/2565 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) แจ้งข้อกล่าวหานายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากนาย อ.ซึ่งมีความพัวพันเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินนั้น ทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอมองว่า พฤติการณ์ที่นอท มอบอำนาจให้นาย อ.นำล็อตเตอรี่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอ้างว่าทดลองระบบ เพื่อให้นายทุนมั่นใจปล่อยกู้นั้น เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเล็งเห็นว่าเป็นการอำพรางการได้มาของทรัพย์สิน เนื่องจากในความจริงบรรดาคนกลุ่มนี้มีเงินจำนวนหลายร้อย
ล้านบาทอยู่แล้ว เเค่เพียงต้องการสร้างหลักฐานการได้มาของเงินแต่ละก้อน เพราะจากการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน ปรากฏค่อนข้างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์ปั้นเส้นเงิน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังคงขยายผลสืบเนื่องต่อไปว่ายังมีบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนาย อ.อีกหรือไม่
ทั้งนี้ ทราบว่าทางศูนย์คดียาเสพติดกำลังเร่งสรุปสำนวนเพื่อส่งอัยการภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ หรืออาจจะช่วงต้นสัปดาห์ของเดือนมีนาคม ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนให้ครบถ้วนทุกประเด็น และรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุด และในเร็วๆ นี้ทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นเตรียมแจ้งข้อหาและขอศาลออกหมายจับในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน เพิ่มเติมกับบุคคลอื่นอีก 4 ราย...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ดีเอสไอ เร่งสรุปสำนวน นอท กองสลากพลัส รับเงิน 53 ล้านบาทส่งอัยการสิ้นเดือนก.พ.นี้ดีเอสไอ เร่งสรุปสำนวนฟอกเงิน นอทกองสลากพลัส รับเงินนาย อ. 53 ล้านบาท ส่งอัยการสิ้นเดือนก.พ.นี้ ชี้ พฤติการณ์ ปั้นเส้นเงิน อำพรางที่มาทรัพย์สิน จ่อออกหมายจับเพิ่ม 4 คน ทำหน้าที่ บัญชีม้า . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD
อ่านเพิ่มเติม »
เมืองกาญจน์ร้อน 'อนุทิน' ชนป้อม ทายาท 'กำนันเซี้ย' เสี่ยงสูงสังเวียนเมืองกาญจน์ร้อนองศาเดือด 'อนุทิน' ยกทัพชน พล.อ.ประวิตร จับตา 2 ทายาท 'กำนันเซี้ย' เจอคู่แข่งหน้าใหม่ได้ พล.อ.ณัฐ เป็นพี่เลี้ยง จึงเสี่ยงสูง
อ่านเพิ่มเติม »
จับตา “ชมพู่ อารยา” ออกอีเวนท์แรก หลังโดนโยงสามีมีบ้านเล็ก - INN Newsจับตา “ชมพู่ อารยา” ออกอีเวนท์แรก หลังโดนโยงสามีมีบ้านเล็ก อ่านต่อ : iNNNews ชมพู่ ชมพู่อารยา ชมพู่น็อต น็อตวิศรุต ข่าววันนี้ ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
อ่านเพิ่มเติม »
เวลาใหม่นาฬิกาวันสิ้นโลก...ใกล้ที่สุดวันโลกาวินาศรู้จัก 'นาฬิกาวันสิ้นโลก' เริ่มเดินตั้งแต่ 76 ปีก่อน ตั้งแต่ 'ระเบิดอะตอม' ถล่ม ฮิโรชิมา คณะนักวิทยาศาสตร์ จับตา สถานการณ์โลก สะท้อนความจริง ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ ....
อ่านเพิ่มเติม »
ศาลฎีกา ให้ประกันตัว “สิทธิโชค” คดี ม.112 ตีราคาประกัน 1.3 เเสนบาทศาลฎีกา ให้ประกันตัว “สิทธิโชค” คดี 112 ชี้ ศาลชั้นต้นจำคุกจำเลยโทษไม่สูง ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ตีราคาประกัน 1.3 แสนบาท มาตรา112 ม112 ประกันตัว ข่าวการเมือง ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »