'ดีเอสไอ' เตรียมออกหมายเรียก 'นอท พันธ์ธวัช' ชี้แจงอีก 39 เส้นทางการเงิน รวมกว่า 1,090 ล้านบาท หลังพบมีเงินจากธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายโอนเข้ามา ขณะที่วันนี้เรียกพยาน 7 คน ที่พบรับโอนเงินจากบัญชีม้าพนันออนไลน์มาให้ถ้อยคำ
"ดีเอสไอ" เตรียมออกหมายเรียก "นอท พันธ์ธวัช" ชี้แจงอีก 39 เส้นทางการเงิน รวมกว่า 1,090 ล้านบาท หลังพบมีเงินจากธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายโอนเข้ามา ขณะที่วันนี้เรียกพยาน 7 คน ที่พบรับโอนเงินจากบัญชีม้าพนันออนไลน์มาให้ถ้อยคำ
นายพงษธร ยังระบุว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 288/2565 ที่จับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคลโดยเฉพาะนายพันธ์ธวัช หรือ นอท ประมาณ 53 ล้านบาท ส่วนในกลุ่มทั้ง 7 คนนี้ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุกคนต้องเข้ามาให้ถ้อยคำถึงที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีที่มาจากธุรกิจอะไรบ้าง
ขณะเดียวกันจากการสืบสวน ยังพบว่า นายพันธ์ธวัช รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายรวม 39 เส้นทางเงิน เป็นเงินกว่า 1,090 ล้านบาท ดีเอสไอได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่อีกคดีคือคดีพิเศษที่ 6/2566 เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาที่นายพันธ์ธวัช ผิดปกติ และน่าสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส'DSI สั่งสอบพิ่มเส้นทางเงินของ 'นอท กองสลากพลัส' จำนวนกว่า 1,090 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี อธิบดีDSI มั่นใจพงส.มีพยานหลักฐานชัดเจนดำเนินคดี”นอท”
อ่านเพิ่มเติม »
ชำแหละ! ปมพบเงินโอนเข้าบัญชี กองสลากพลัสอย่างที่ทราบกัน กรณีของ นอท กองสลากพลัส ถูกขยายมาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน แก๊งบัญชีม้า และพบ แคชเชียร์เช็ก 53 ล้านบาท สั่งจ่ายไปที่ นอท กองสลากพลัว และเมื่อต...
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' ยัน โลโก้พรรค 'เปลี่ยน' ไม่เคยเลียนแบบโลโก้ 'ก้าวไกล'โลโก้พรรค 'เปลี่ยน' เป็นเรื่อง! 'นอท กองสลากพลัส' ยืนยัน 'รังสิมันต์ โรม' ยัน ไม่เคยลอกเลียนแบบ หลังถูก จี้เปลี่ยน ให้ต่างจากพรรค 'ก้าวไกล' กองสลากพลัส ก้าวไกล เปลี่ยน ข่าวการเมือง ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
สอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินหลังพบกว่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี 'นอท กองสลากพลัส'DSI สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส' หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี ขณะเจ้าตัวเตรียมชี้แจงสิ้นเดือนมกราคม DSI นอทกองสลากพลัส สอบเส้นทางเงิน ฟอกเงิน คมชัดลึกออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
“ดีเอสไอ” ตั้งคดีพิเศษสอบเส้นทางการเงิน 39 รายการ หลักพันล้านบาท โยง “กองสลากพลัส”MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่มเส้นทางการเงิน 39 รายการ มูลค่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส แยกเป็นคดีพิเศษ 6/2566
อ่านเพิ่มเติม »