DSI สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส' หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี ขณะเจ้าตัวเตรียมชี้แจงสิ้นเดือนมกราคม DSI นอทกองสลากพลัส สอบเส้นทางเงิน ฟอกเงิน คมชัดลึกออนไลน์
นายไตรยฤทธิ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังรอให้ นายพันธ์ธวัช หรือ นอท รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อตรวจสอบ หลังจากเมื่อวันที่ 13 ม.ค.
2566 ที่ผ่านมา นายพันธ์ธวัช ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและแจ้งขอส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นสิ้นเดือนมกราคมนี้จากเดิมที่คดีมูลฐาน ดีเอสไอได้สืบสวนพบว่ามีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย จำนวน 53 ล้านบาท จากนาย อ. และนาย ท. โอนมาที่บัญชีนายพันธ์ธวัช รวมถึงล่าสุดดีเอสไอได้แบ่งสำนวนมาเป็นอีกหนึ่งคดีพิเศษ คือคดีพิเศษที่ 6/66 ที่ได้สืบสวนเส้นทางการเงินเพิ่มเติม จากบัญชีนายพันธ์ธวัช
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI จ่อเรียก 'นอท กองสลากพลัส' แจงเงินโอน 39 เส้นทางเอี่ยวธุรกิจผิดกม.ดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงิน กว่า 1,000 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย โอนเข้าบัญชี ‘นอท กองสลากพลัส’ ขีดเส้นเรียกเข้าชี้แจงไม่เกินสิ้นเดือนนี้
อ่านเพิ่มเติม »
‘นอท กองสลากพลัส’ รับกว้านซื้อลอตเตอรี่จริง แต่ไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควตา ไม่กลัวถูกปิดแพลตฟอร์ม เปิดตัวพรรค ‘เปลี่ยน’‘นอท กองสลากพลัส’ ผู้บริหารแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ รับกว้านซื้อลอตเตอรี่จริง แต่ไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควตา ไม่กลัวถูกปิดแพลตฟอร์ม เปิดตัวพรรค ‘เปลี่ยน’
อ่านเพิ่มเติม »
ซวย 3 ชั้น เส้นทางการเงินแตะบัญชีม้า-เว็บพนัน-ทุนไทยสีเทา “ชูวิทย์” แนะ “นอท” อยู่ให้เป็นชูวิทย์ เผย นอทกองสลากพลัส ซวย 3 ชั้น เส้นทางการเงินแตะ บัญชีม้า ทุนไทยสีเทา เว็บพนัน เมื่อความซวยมาเยือนแบบไม่รู้ตัว ยกสุภาษิตเตือน อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD
อ่านเพิ่มเติม »
นอท ประกาศตั้งพรรคการเมืองแล้ว ชื่อ พรรคเปลี่ยนนอท ประกาศตั้งพรรคการเมืองแล้ว ชื่อ พรรคเปลี่ยน ระหว่างตรวจสอบของ กกต.เผยเป็นหัวหน้าพรรคเอง และจะลงสมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วย นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ในฐานะ CEO กองสลากพลัส ประกาศ ตั้งพรรคการเมืองแล้ว…
อ่านเพิ่มเติม »