อ่านรายละเอียด : กองสลากพลัส สลากกินแบ่งรัฐบาล นอท กองสลากพลัส เส้นทางเงิน สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส'
DSI สั่งสอบพิ่มเส้นทางเงินของ "นอท กองสลากพลัส" จำนวนกว่า 1,090 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี อธิบดีDSI มั่นใจพงส.มีพยานหลักฐานชัดเจนดำเนินคดี”นอท”
วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
ขณะนี้ยังรอให้นายพันธ์ธวัช รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบ หลังจากเมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา นายพันธ์ธวัชได้เข้าพบพนักงานสองสวนและแจ้งขอส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นสิ้นเดือนมกราคมนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากคดีมูลฐานที่ดีเอสไอได้สืบสวนพบว่ามีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจากขบวนการฟอกเงิน จำนวน 53 ล้านบาทจากนาย อ. และนาย ท. โอนมาที่บัญชีนายพันธ์ธวัช
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวอีกว่า ล่าสุดดีเอสไอ ได้แยกสำนวนมาเป็นอีกหนึ่งคดีพิเศษ คือคดีพิเศษที่ 6/66 ซึ่งได้สืบสวนเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจากบัญชีนายพันธ์ธวัช และพบอีก 39 เส้นทางการเงิน มีจำนวนกว่า 1,090 ล้านบาท ซึ่งก็พบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของนายพันธ์ธวัชเช่นกัน และเส้นทางการเงินจำนวนนี้ก็พบว่าเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งนายพันธ์ธวัชจะต้องเข้าชี้แจงภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้
“ทั้งนี้ ยังยืนยันว่าพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะดำเนินคดีกับนายพันธ์ธวัช ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานฯของนายพันธ์ธวัช ได้มีการประสานงานกับดีเอสไอแล้ว และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอด”อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าว
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
สอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินหลังพบกว่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี 'นอท กองสลากพลัส'DSI สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส' หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี ขณะเจ้าตัวเตรียมชี้แจงสิ้นเดือนมกราคม DSI นอทกองสลากพลัส สอบเส้นทางเงิน ฟอกเงิน คมชัดลึกออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
DSI จ่อเรียก 'นอท กองสลากพลัส' แจงเงินโอน 39 เส้นทางเอี่ยวธุรกิจผิดกม.ดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงิน กว่า 1,000 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย โอนเข้าบัญชี ‘นอท กองสลากพลัส’ ขีดเส้นเรียกเข้าชี้แจงไม่เกินสิ้นเดือนนี้
อ่านเพิ่มเติม »
‘นอท กองสลากพลัส’ รับกว้านซื้อลอตเตอรี่จริง แต่ไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควตา ไม่กลัวถูกปิดแพลตฟอร์ม เปิดตัวพรรค ‘เปลี่ยน’‘นอท กองสลากพลัส’ ผู้บริหารแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ รับกว้านซื้อลอตเตอรี่จริง แต่ไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควตา ไม่กลัวถูกปิดแพลตฟอร์ม เปิดตัวพรรค ‘เปลี่ยน’
อ่านเพิ่มเติม »
นอท ประกาศตั้งพรรคการเมืองแล้ว ชื่อ พรรคเปลี่ยนนอท ประกาศตั้งพรรคการเมืองแล้ว ชื่อ พรรคเปลี่ยน ระหว่างตรวจสอบของ กกต.เผยเป็นหัวหน้าพรรคเอง และจะลงสมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วย นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ในฐานะ CEO กองสลากพลัส ประกาศ ตั้งพรรคการเมืองแล้ว…
อ่านเพิ่มเติม »
ซวย 3 ชั้น เส้นทางการเงินแตะบัญชีม้า-เว็บพนัน-ทุนไทยสีเทา “ชูวิทย์” แนะ “นอท” อยู่ให้เป็นชูวิทย์ เผย นอทกองสลากพลัส ซวย 3 ชั้น เส้นทางการเงินแตะ บัญชีม้า ทุนไทยสีเทา เว็บพนัน เมื่อความซวยมาเยือนแบบไม่รู้ตัว ยกสุภาษิตเตือน อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD
อ่านเพิ่มเติม »