อธิบดีดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่มเส้นทางการเงิน 39 รายการ มูลค่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี 'นอทกองสลากพลัส' แยกเป็นคดีพิเศษ 6/2566 .
MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่มเส้นทางการเงิน 39 รายการ มูลค่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี "นอท กองสลากพลัส" แยกเป็นคดีพิเศษ 6/2566
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด รับเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 โดยมีการออกหมายเรียก นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” และอีกหลายกลุ่มนายทุนธุรกิจ เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน หลังพบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องขบวนการฟอกเงิน จำนวน 53 ล้านบาท...
วันนี้ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้า ว่า ขณะนี้ ดีเอสไอ ได้แยกออกอีกคดี เป็นคดีพิเศษเลขที่ 6/2566 เกี่ยวข้องคดีฟอกเงินและพบพยานหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินอีก 39 เส้นทางที่เชื่อมโยง นายพันธ์ธวัช มูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท และต้องมีการสอบสวนกลุ่มนายทุนสีเทาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้ นายพันธ์ธวัช จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม
วานนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , ปปง. , ดีเอสไอ เข้าตรวจค้น บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลและความผิดอื่นๆ หลังจากนี้ก็จะประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันตามขั้นตอน
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI จ่อเรียก 'นอท กองสลากพลัส' แจงเงินโอน 39 เส้นทางเอี่ยวธุรกิจผิดกม.ดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงิน กว่า 1,000 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย โอนเข้าบัญชี ‘นอท กองสลากพลัส’ ขีดเส้นเรียกเข้าชี้แจงไม่เกินสิ้นเดือนนี้
อ่านเพิ่มเติม »
ไล่เช็กเส้นทางเงิน ตั้งแต่‘นอท’เริ่มทำหวยออนไลน์ จ่อสอบจนท.กองสลากฯปมเงิน53ล้านจากกรณี นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเข้าให้การในฐานะพยานเกี่ยวกับการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินมีที่มาจากขบวนการฟอกเงิน นอกจากนี้ ได้รับทราบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเงินจำนวน 39 รายการ เป็นจำนวนเงินรวมหลักพันล้านบาทนั้น
อ่านเพิ่มเติม »
สอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินหลังพบกว่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี 'นอท กองสลากพลัส'DSI สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส' หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี ขณะเจ้าตัวเตรียมชี้แจงสิ้นเดือนมกราคม DSI นอทกองสลากพลัส สอบเส้นทางเงิน ฟอกเงิน คมชัดลึกออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
'สันธนะ' มอบหลักฐานธุรกิจสีเทา โยง 'นอท กองสลากพลัส' ให้ดีเอสไอสันธนะ มอบหลักฐานให้ดีเอสไอ อ้าง ข้อมูลเชิงลึกธุรกิจสีเทา โยง 'นอท กองสลากพลัส' พบเส้นทางการเงินกว่า 1 หมื่นล้าน ยัน ไม่เคยแบล็กเมล์ รีดเงินใคร ฝากบอก 'นอท' หลังถูกเจ้าหน้าที่บุกค้นสำนักงานว่า 'อย่าหนีนะ'
อ่านเพิ่มเติม »
'พ.ท.หนุน' ยันตัดแน่! โควตารายย่อยขายส่งหวยให้ 'กองสลากพลัส' - ย้ำไม่ขึ้นเงินเองไม่เว้นภาษี ซัดหน่วยงานคุมสื่อปล่อยโฆษณาตำรวจร่วมกับสำนักงานสลากฯ ดีเอสไอ ป.ป.ง. และ สคบ. เข้าค้น 'กองสลากพลัส' เก็บรวบรวมหลักฐาน หลังถูกร้องเรียนขายสลากเกินราคา-เข้าข่ายกลอกลวงประชาชน
อ่านเพิ่มเติม »
บุกค้น 'กองสลากพลัส' หาหลักฐาน กว้านซื้อ ลอตเตอรี่ ขายเกินราคา หลอกลวงปชช.เจ้าหน้าที่ บุกเข้าตรวจค้น 'กองสลากพลัส' หาหลักฐานเพิ่ม หลังได้รับร้องเรียนกว้านซื้อ ลอตเตอรี่ และขายเกินราคา เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ขณะที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยัน ไม่เคยให้สิทธิ 'กองสลากพลัส' เป็นตัวแทนจำหน่าย ลอตเตอรี่
อ่านเพิ่มเติม »