'สันธนะ' มอบหลักฐานธุรกิจสีเทา โยง 'นอท กองสลากพลัส' ให้ดีเอสไอ กองสลากพลัส นอท ดีเอสไอ ข่าววันนี้ NationOnline
นายสันธนะ เปิดเผยว่า เรื่องนี้รวบรวมหลักฐานมานาน 7-8 ปี ว่า นายพันธ์ธวัช มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด เพราะมีหลักฐานเส้นทางการเงินตั้งแต่แรก รวมมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท หมุนเวียนอยู่ในบัญชี ยังไม่รวมกับทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศ
ตอนแรกตนจะรอ 2-3 เดือนก่อน ถึงจะออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้ แต่ตอนนี้รอไม่ได้แล้ว เพราะมีชื่อของตนเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีนักการเมืองที่เรียกรับผลประโยชน์ จากขบวนการธุรกิจสีเทา อ้างว่า ต้องนำเงินมาให้ตน 500 ล้าน เพื่อช่วยเคลียร์ให้ ยืนยันว่า ตนไม่เคยรับงานจากกลุ่มจีนเทา และไม่เคยแบล็กเมล์รีดไถเลย นายสันธนะ กล่าวอีกว่า ส่วนที่วันนี้ที่ตำรวจบุกค้นกองสลากพลัส ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตน เพราะที่ตนเคยเข้าไปตรวจสอบ เป็นเรื่องของเงินทุน จากขบวนการธุรกิจสีเทา หลังตำรวจได้ข้อมูลจากตนไปแล้ว อยากบอกนายพันธ์ธวัช ว่า "อย่าหนีนะ"
ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะไปรวบรวมหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความผิดว่าใครมีความเกี่ยวข้องบ้าง และดำเนินการกับผู้กระทำผิด ทั้งผู้โอน รับโอน ฟอกเงิน
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ปฐมบท “นอท” กับลอตเตอรี่ออนไลน์ กลยุทธ์สร้างตัวตนผงาดเหนือ “มังกรฟ้า”ย้อนจุดเริ่มต้น “นอท พันธ์ธวัช” เข้าสู่ธุรกิจ “หวยสแกน” หลังจากคลุกคลีแวดวงธุรกิจออนไลน์สีเทา เมื่อมองเห็นตลาดหวยออนไลน์มาแรง จึงสร้างแพลตฟอร์ม “กองสลากพลัส” ที่ว่ากันว่าโคลนมาจาก “มังกรฟ้า” เจ้าตลาดเดิม แต่ “นอท” มีแผนการตลาดที่แ
อ่านเพิ่มเติม »
DSI เตรียมตรวจสอบ โกดัง-ออฟฟิศ 'นอท กองสลากพลัส' โต้ข้อครหา 'หวยทิพย์' | เดลินิวส์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เตรียมเข้าตรวจสอบโกดัง-ออฟฟิศ 'กองสลากพลัส' ช่วงบ่ายวันที่ 16 ม.ค. 2566 หลังจากฝ่าย นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ 'นอท กองสลากพลัส' มีความประสงค์จะให้ตรวจสอบ เพื่อแสดงความบริสุทธ์ใจ
อ่านเพิ่มเติม »
'DSI'กำหลักฐานเด็ด เส้นทางการเงินไหลเข้าบัญชี'นอท กองสลากพลัส' ใครพลาดโดน!!!DSI เผย'อ.'โอนเงิน 53 ล้านเข้าบัญชี 'นอท กองสลากพลัส' เป็น 1 ใน 7 ที่ถูกออกหมายเรียก จ่อเข้าให้การ 19 ม.ค.นี้ DSI ขอข้อมูล สนง.สลากฯมีการขึ้นเงินจริงหรือไม่ คลิกอ่านที่นี่ ดีเอสไอ กองสลากพลัส ฟอกเงิน
อ่านเพิ่มเติม »
ไล่เช็กเส้นทางเงิน ตั้งแต่‘นอท’เริ่มทำหวยออนไลน์ จ่อสอบจนท.กองสลากฯปมเงิน53ล้านจากกรณี นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเข้าให้การในฐานะพยานเกี่ยวกับการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินมีที่มาจากขบวนการฟอกเงิน นอกจากนี้ ได้รับทราบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเงินจำนวน 39 รายการ เป็นจำนวนเงินรวมหลักพันล้านบาทนั้น
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท' ยืนประจันหน้าตำรวจ หลังถือหมายค้นบุกสำนักงาน 'กองสลากพลัส'ตำรวจบุกค้นสำนักงาน 'กองสลากพลัส' ตรวจสอบปมกว้านซื้อสลาก-ขายเกินราคา สำนักงานสลากฯ ยันไม่เคยให้สิทธิ์ตัวแทนจำหน่าย SanookNews Sanook ข่าววันนี้
อ่านเพิ่มเติม »
บุกค้น 'กองสลากพลัส' หาหลักฐาน กว้านซื้อ ลอตเตอรี่ ขายเกินราคา หลอกลวงปชช.เจ้าหน้าที่ บุกเข้าตรวจค้น 'กองสลากพลัส' หาหลักฐานเพิ่ม หลังได้รับร้องเรียนกว้านซื้อ ลอตเตอรี่ และขายเกินราคา เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ขณะที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยัน ไม่เคยให้สิทธิ 'กองสลากพลัส' เป็นตัวแทนจำหน่าย ลอตเตอรี่
อ่านเพิ่มเติม »