ดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางการเงิน 1,090 ล้าน กลุ่มธุรกิจผิดกฏหมายโอนเข้าบัญชี นอทกองสลากพลัส . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD 🔴เกาะติดข่าว
ดีเอสไอสั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางการเงิน 1,090 ล้าน กลุ่มธุรกิจผิดกฏหมายโอนเข้าบัญชี"นอท กองสลากพลัส"
กองสลากพลัส วันนี้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงการเรียกสอบปากคำในฐานะพยาน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส กรณีพบเส้นทางการเงินจำนวน 53 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน และพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเป็นเส้นทางเงิน 39 รายการ ซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มทุน ซึ่งขณะนี้ยังรอให้นายพันธ์ธวัช รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวน หลังจากเมื่อวันที่ 13 ม.ค.
ทั้งนี้ เนื่องจากคดีมูลฐานที่ดีเอสไอได้สืบสวนพบว่ามีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจากขบวนการฟอกเงิน จำนวน 53 ล้านบาทจากนาย อ. และนาย ท. โอนมาที่บัญชีนายพันธ์ธวัช ล่าสุดดีเอสไอ ได้แยกสำนวนมาเป็นอีก 1 คดี คือ คดีพิเศษที่ 6/66 ซึ่งได้สืบสวนเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจากบัญชีนายพันธ์ธวัช และพบอีก 39 เส้นทางการเงิน มีจำนวนกว่า 1,090 ล้านบาท ซึ่งก็พบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของนายพันธ์ธวัชเช่นกัน และเส้นทางการเงินจำนวนนี้ ก็พบว่าเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งนายพันธ์ธวัชจะต้องเข้าชี้แจงภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้
ส่วนกรณีวานนี้ ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานกองสลากพลัส ได้มีการประสานงานกับดีเอสไอแล้ว และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอด
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
สอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินหลังพบกว่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี 'นอท กองสลากพลัส'DSI สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส' หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี ขณะเจ้าตัวเตรียมชี้แจงสิ้นเดือนมกราคม DSI นอทกองสลากพลัส สอบเส้นทางเงิน ฟอกเงิน คมชัดลึกออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส'DSI สั่งสอบพิ่มเส้นทางเงินของ 'นอท กองสลากพลัส' จำนวนกว่า 1,090 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี อธิบดีDSI มั่นใจพงส.มีพยานหลักฐานชัดเจนดำเนินคดี”นอท”
อ่านเพิ่มเติม »
“ดีเอสไอ” ตั้งคดีพิเศษสอบเส้นทางการเงิน 39 รายการ หลักพันล้านบาท โยง “กองสลากพลัส”MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่มเส้นทางการเงิน 39 รายการ มูลค่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส แยกเป็นคดีพิเศษ 6/2566
อ่านเพิ่มเติม »
DSI จ่อเรียก 'นอท กองสลากพลัส' แจงเงินโอน 39 เส้นทางเอี่ยวธุรกิจผิดกม.ดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงิน กว่า 1,000 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย โอนเข้าบัญชี ‘นอท กองสลากพลัส’ ขีดเส้นเรียกเข้าชี้แจงไม่เกินสิ้นเดือนนี้
อ่านเพิ่มเติม »
‘นอท กองสลากพลัส’ รับกว้านซื้อลอตเตอรี่จริง แต่ไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควตา ไม่กลัวถูกปิดแพลตฟอร์ม เปิดตัวพรรค ‘เปลี่ยน’‘นอท กองสลากพลัส’ ผู้บริหารแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ รับกว้านซื้อลอตเตอรี่จริง แต่ไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควตา ไม่กลัวถูกปิดแพลตฟอร์ม เปิดตัวพรรค ‘เปลี่ยน’
อ่านเพิ่มเติม »