DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ชี้แจงเหตุรับเงินขบวนการฟอกเงิน ThaiPBSnews
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกผู้บริหาร "กองสลากพลัส" ให้ชี้แจงกรณีพบหลักฐานได้รับเงินหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
จากการสอบสวนพบกลุ่มบุคลที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้ จากนั้นจะควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการ โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า
กระทั่งเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส-'ซีอีโอ นอท'ยินดีให้ตรวจสอบ ปฏิเสธไม่เกี่ยวฟอกเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
อ่านเพิ่มเติม »
' ดีเอสไอ' ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส''ดีเอสไอ'ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส' ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินเผยยอดเงินสูงถึงสิบล้าน
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ปมรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' เข้าชี้แจงเหตุต้องสงสัย รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หลังปรากฏหลักฐาน พบเงินหลายสิบล้านไหลเข้าบัญชี
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' โต้เดือด 'วี หงษ์ทอง' กลางรายการโหนกระแส จ่อฟ้อง PDPAนอท กองสลากพลัส โต้เดือด วี หงษ์ทอง กลางรายการโหนกระแส ด้าน CEO หงษ์ทอง ยอมรับจ้างหน้าม้า และก็อปปี้ลอตเตอรี่ปลอมจริง พร้อมยืนยันไม่เลิกกิจการ ด้าน นอท กองสลากพลัส จ่อฟ้อง PDPA อ่านต่อ SPRiNG SpringNews กองสลากพลัส หงษ์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
สรุปม้วนเดียวจบ 'นอท กองสลากพลัส' - 'วี หงษ์ทอง' ฉะกันซึ่งหน้ากลางรายการสรุปม้วนเดียวจบ 'นอท กองสลากพลัส' หรือ พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ และ 'วี หงษ์ทอง' หรือ ฐิตาภา ธนทรัพย์ปรีชา ฉะกันซึ่งหน้ากลางรายการ โหนกระแส ว่าอะไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม »