'ดีเอสไอ' ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส' ดีเอสไอ กองสลากพลัส หวยออนไลน์ ข่าววันนี้ NationOnline
ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆโดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565
จากการสอบสวนพบกลุ่มบุคลที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้ จากนั้น จะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการ โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า
นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการดูอยู่เป็นประจำ และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ จำนวน 1 ราย และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย จากการสอบสวนขยายผลพบว่า ที่ผ่านมากลุ่มขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'นอท กองสลากพลัส' โต้เดือด 'วี หงษ์ทอง' กลางรายการโหนกระแส จ่อฟ้อง PDPAนอท กองสลากพลัส โต้เดือด วี หงษ์ทอง กลางรายการโหนกระแส ด้าน CEO หงษ์ทอง ยอมรับจ้างหน้าม้า และก็อปปี้ลอตเตอรี่ปลอมจริง พร้อมยืนยันไม่เลิกกิจการ ด้าน นอท กองสลากพลัส จ่อฟ้อง PDPA อ่านต่อ SPRiNG SpringNews กองสลากพลัส หงษ์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
สรุปม้วนเดียวจบ 'นอท กองสลากพลัส' - 'วี หงษ์ทอง' ฉะกันซึ่งหน้ากลางรายการสรุปม้วนเดียวจบ 'นอท กองสลากพลัส' หรือ พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ และ 'วี หงษ์ทอง' หรือ ฐิตาภา ธนทรัพย์ปรีชา ฉะกันซึ่งหน้ากลางรายการ โหนกระแส ว่าอะไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม »
ไม่จบง่ายๆ! 'นอท กองสลากพลัส'ฉะ'วี หงษ์ทอง' มหากาพย์จัดฉากรับรางวัลที่1'นอท กองสลากพลัส'ฉะ'วี หงษ์ทอง' มหากาพย์จัดฉากถูกรางวัลที่ 1 อ่านข่าว นอทกองสลากพลัส วีหงษ์ทอง จัดฉากรับรางวัล แนวหน้าออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
เละ! “วี หงษ์ทอง” ปะทะ “นอท กองสลากพลัส” โบ้ยร้านเพชรตบตา “บิ๊กเอ็ม” ถูกรางวัลที่ 1เละ! “วี หงษ์ทอง” ปะทะ “นอท กองสลากพลัส” โบ้ยร้านเพชรตบตา “บิ๊กเอ็ม” ถูกรางวัลที่ 1 via MatichonOnline มติชนออนไลน์ หวยออนไลน์ สลากดิจิทัล หงษ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม »
สรรพากรจ่อเก็บภาษี 'นอท กองสลากพลัส' กว่า 500 ล้านกรมสรรพากร สงสัย 'นอท กองสลากพลัส' ตั้งโต๊ะแถลงระบุข้อมูลจ่ายภาษีอาจคำนวณผิด คาดกำไรแตะเดือนละ 700 ล้านบาท จ่อเก็บภาษีปี 2565 รวมกว่า 500 ล้าน ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
'กองสลากพลัส' งานเข้า หลายหน่วยงานจ่อถกปม 'ฟอกเงิน-ภาษี-โฆษณามอมเมา''กองสลากพลัส' งานเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานว่า หลายหน่วยเตรียมประชุมถกปมฟอกเงิน ภาษี และโฆษณามอมเมาประชาชนหรือไม่
อ่านเพิ่มเติม »