DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ปมรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ผู้บริหาร DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษDSI ขบวนการฟอกเงิน บัญชีม้า กองสลากพลัส นอทกองสลากพลัส
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ผู้บริหาร "กองสลากพลัส" เข้าชี้แจงเหตุต้องสงสัย รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หลังปรากฏหลักฐาน พบเงินหลายสิบล้านไหลเข้าบัญชี มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์...
ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้ จากนั้น จะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการโดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการดูอยู่เป็นประจำศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
' ดีเอสไอ' ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส''ดีเอสไอ'ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส' ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินเผยยอดเงินสูงถึงสิบล้าน
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' โต้เดือด 'วี หงษ์ทอง' กลางรายการโหนกระแส จ่อฟ้อง PDPAนอท กองสลากพลัส โต้เดือด วี หงษ์ทอง กลางรายการโหนกระแส ด้าน CEO หงษ์ทอง ยอมรับจ้างหน้าม้า และก็อปปี้ลอตเตอรี่ปลอมจริง พร้อมยืนยันไม่เลิกกิจการ ด้าน นอท กองสลากพลัส จ่อฟ้อง PDPA อ่านต่อ SPRiNG SpringNews กองสลากพลัส หงษ์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
สรุปม้วนเดียวจบ 'นอท กองสลากพลัส' - 'วี หงษ์ทอง' ฉะกันซึ่งหน้ากลางรายการสรุปม้วนเดียวจบ 'นอท กองสลากพลัส' หรือ พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ และ 'วี หงษ์ทอง' หรือ ฐิตาภา ธนทรัพย์ปรีชา ฉะกันซึ่งหน้ากลางรายการ โหนกระแส ว่าอะไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม »
ไม่จบง่ายๆ! 'นอท กองสลากพลัส'ฉะ'วี หงษ์ทอง' มหากาพย์จัดฉากรับรางวัลที่1'นอท กองสลากพลัส'ฉะ'วี หงษ์ทอง' มหากาพย์จัดฉากถูกรางวัลที่ 1 อ่านข่าว นอทกองสลากพลัส วีหงษ์ทอง จัดฉากรับรางวัล แนวหน้าออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
เละ! “วี หงษ์ทอง” ปะทะ “นอท กองสลากพลัส” โบ้ยร้านเพชรตบตา “บิ๊กเอ็ม” ถูกรางวัลที่ 1เละ! “วี หงษ์ทอง” ปะทะ “นอท กองสลากพลัส” โบ้ยร้านเพชรตบตา “บิ๊กเอ็ม” ถูกรางวัลที่ 1 via MatichonOnline มติชนออนไลน์ หวยออนไลน์ สลากดิจิทัล หงษ์ทอง
อ่านเพิ่มเติม »
สรรพากรจ่อเก็บภาษี 'นอท กองสลากพลัส' กว่า 500 ล้านกรมสรรพากร สงสัย 'นอท กองสลากพลัส' ตั้งโต๊ะแถลงระบุข้อมูลจ่ายภาษีอาจคำนวณผิด คาดกำไรแตะเดือนละ 700 ล้านบาท จ่อเก็บภาษีปี 2565 รวมกว่า 500 ล้าน ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »