'ดีเจกฤษ' เข้าแจงดีเอสไอ ปมรับเงินขบวนการฟอกเงินพนันออนไลน์ ดีเจกฤษ DSI ดีเอสไอ ฟอกเงิน พนันออนไลน์ ข่าววันนี้ NationOnline
ล่าสุด "ดีเจกฤษ" เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวน ที่ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหมายเรียกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังให้ถ้อยคำเสร็จสิ้นผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เผยว่า จากการสอบปากคำ นายกฤษ ให้ข้อมูลว่า เขาทำธุรกิจอยู่แล้ว และเขาก็หาหุ้นส่วน
ใครที่สนใจลงหุ้นในกิจการร้านของเขา ก็ให้มาลงหุ้นได้ 2 - 3% ไม่ได้จำนวนเยอะ ทำให้ไม่ได้ตรวจสอบว่า คนที่มาลงหุ้นกับร้าน แต่ละคนเป็นใคร และส่วนมากจะเจอกันตามสถานบันเทิง ซึ่งเป็นรูปแบบทางการตลาด ที่จะชวนคนมาเที่ยวประจำให้มาลงหุ้น เพื่อให้คนกลุ่มนี้ที่เป็นหุ้นส่วน หาคอนเน็กชั่นมาใช้บริการที่ร้านนายพงษธร กล่าวว่า หลังจากนี้จะต้องให้ นายกฤษ ไปชี้แจงว่า มีหุ้นส่วนจำนวนกี่ราย เป็นใครบ้างที่เข้ามาลงทุน เบื้องต้นพบว่า มีประมาณ 40 - 50 คน เพราะ นายกฤษ มีกิจการหลายร้าน ซึ่งเมื่อได้รายชื่อแล้ว...
สำหรับพฤติการณ์ของเส้นทางการเงินกลุ่มนี้ ที่พบความเชื่อมโยง จนต้องนำไปสู่การออกหมายเรียก ในฐานะพยาน 7 รายนั้น นายพงษธร อธิบายว่า จากการจับกุมผู้ต้องหา ในคดีฟอกเงิน มูลฐานความผิดพนันออนไลน์ เมื่อปลายปีที่แล้ว ก็พบว่า มีเส้นทางการเงินที่โอนเงินไปให้คนที่เชื่อว่า เป็นหัวหน้าขบวนการ 3 ราย ซึ่งรับโอนเงินตรงจากผู้ต้องหา และใน 3 รายนี้ พบว่า มี 1 ราย ที่เป็นหุ้นส่วนของนายกฤษ ทำให้ดีเอสไอจึงได้ออกหมายเรียกนายกฤษ...
ส่วนที่เหลืออีก 3 ราย เป็นกลุ่มที่รับโอนเงินมาอีกทอดหนึ่ง จากคนที่รับโอนเงินตรงมาจากผู้ต้องหา หรือที่เชื่อว่า เป็นหัวหน้าขบวนการ ซึ่งเชื่อว่า 3 ราย ที่รับโอนเงินมาอีกทอดหนึ่งคือ กลุ่มเลขาของหัวหน้าขบวนการนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'นอท กองสลากพลัส' ยัน โลโก้พรรค 'เปลี่ยน' ไม่เคยเลียนแบบโลโก้ 'ก้าวไกล'โลโก้พรรค 'เปลี่ยน' เป็นเรื่อง! 'นอท กองสลากพลัส' ยืนยัน 'รังสิมันต์ โรม' ยัน ไม่เคยลอกเลียนแบบ หลังถูก จี้เปลี่ยน ให้ต่างจากพรรค 'ก้าวไกล' กองสลากพลัส ก้าวไกล เปลี่ยน ข่าวการเมือง ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
ชำแหละ! ปมพบเงินโอนเข้าบัญชี กองสลากพลัสอย่างที่ทราบกัน กรณีของ นอท กองสลากพลัส ถูกขยายมาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน แก๊งบัญชีม้า และพบ แคชเชียร์เช็ก 53 ล้านบาท สั่งจ่ายไปที่ นอท กองสลากพลัว และเมื่อต...
อ่านเพิ่มเติม »
'ชูวิทย์' แฉ!เว็บพนันฟอกเงินผ่านกองสลากพลัส'ชูวิทย์' แฉ!เว็บพนันฟอกเงินผ่านกองสลากพลัส PPTVHD36 PPTVNews ช่อง36 นอทกองสลากพลัส กองสลากพลัส เว็บพนัน ฟอกเงิน หวยออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส'DSI สั่งสอบพิ่มเส้นทางเงินของ 'นอท กองสลากพลัส' จำนวนกว่า 1,090 ล้านบาท หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี อธิบดีDSI มั่นใจพงส.มีพยานหลักฐานชัดเจนดำเนินคดี”นอท”
อ่านเพิ่มเติม »
สอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินหลังพบกว่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี 'นอท กองสลากพลัส'DSI สั่งสอบเพิ่ม 39 เส้นทางเงินกว่า 1,090 ล้านบาทของ 'นอท กองสลากพลัส' หลังพบกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายโอนเข้าบัญชี ขณะเจ้าตัวเตรียมชี้แจงสิ้นเดือนมกราคม DSI นอทกองสลากพลัส สอบเส้นทางเงิน ฟอกเงิน คมชัดลึกออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »