ปปง.ประสาน สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master เอี่ยวตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เร่งตรวจสอบการซื้อขายทองคำน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท
วันนี้ นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวถึงการดำเนินการกับผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์"BNK Master" ที่พบนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ทำธุรกรรมซื้อขายทองคำหลายครั้ง ว่า ปปง. ได้ ประสาน สน.เตาปูน ตจรวจสอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาเกี่ยวข้องเว็บฯ พนันออนไลน์"BNK Master" ซึ่งกำลังดูอยู่ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายมูลฐานความผิด ปปง.
ส่วนกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทเมื่อปี 2563 ตามที่มีกระแสข่าวนั้น นายวิทยา เปิดเผยว่า ตามกฎหมายแล้ว หากร้านทองมีการทำธุรกรรมซื้อขายเกิน 2 ล้านบาท จะต้องรายงานมายัง ปปง. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรายงานข้อมูลถูกต้อง โดยสำหรับร้านทองที่มีกระแสข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง.
ทั้งนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่า มีการทำธุรกรรมกับร้านค้าทองคำหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นการซื้อหลายยอด ไม่ได้ซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ยอดเงินอาจสูงกว่า 200 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการซื้อขายทองคำ ที่มีน้ำหนักทองกว่า 1 หมื่นบาท
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ปปง. ลุยสอบเส้นทางการเงิน ตำรวจ-พลเรือน เอี่ยวเว็บพนัน 'BNK Master'ปปง. ประสาน สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินตำรวจ-พลเรือน เกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์ 'BNK Master' หากพบเข้าข่ายความผิด จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน
อ่านเพิ่มเติม »
ปปง.ประสาน'สน.เตาปูน'สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เอี่ยววันที่ 14 มีนาคม 2567 นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.
อ่านเพิ่มเติม »
2 ส.ต.อ. ลูกน้องคนสนิท 'บิ๊กโจ๊ก' ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเว็บพนัน เข้ามอบตัว ที่ สน.เตาปูน2 ส.ต.อ. ลูกน้องคนสนิท 'บิ๊กโจ๊ก' ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเว็บพนัน เข้ามอบตัว ที่ สน.เตาปูน
อ่านเพิ่มเติม »
สน.เตาปูน วางกำลังกระชับพื้นที่นักข่าว เว้นระยะห่างห้องสอบปากคำลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก'ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่สื่อมวลชนกำลังรอทำข่าว ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว และ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ลูกน้อง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนชุดคดีเว็บพนันออนไลน์ บริเวณ
อ่านเพิ่มเติม »
ผู้ว่าฯเชียงใหม่เอาจริง หมอกควัน-ฝุ่นPM 2.5 ให้รางวัลนำจับคนเผาป่า 1 หมื่นผู้ว่าฯเซมเบ้ สุดทน!ปัญหาหมอกควันและฝุ่นPM 2.5 โดยเฉพาะ 5 อำเภอติดแนวชายแดน จ.เชียงใหม่ ตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดคดีละ 1 หมื่นบาท พร้อมสั่งเข้มดับไฟให้ได้ภายใน 1 วัน
อ่านเพิ่มเติม »