วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.
เปิดเผยถึงดำเนินการในกรณีผู้ต้องหาที่มีทั้งตำรวจและพลเรือน รวมถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master นั้น ขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างการงานร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เพื่อนำรายงานการสอบสวนในคดีมาพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ หากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง.
ส่วนกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทเมื่อปี 2563 ตามที่มีกระแสข่าวนั้น นายวิทยาเปิดเผยว่า ตามกฎหมายแล้ว หากร้านทองมีการทำธุรกรรมซื้อขายเกิน 2 ล้านบาท จะต้องรายงานมายัง ปปง. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรายงานข้อมูลถูกต้อง โดยสำหรับร้านทองที่มีกระแสข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง.
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว พบว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวมายัง ปปง.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
2 ส.ต.อ. ลูกน้องคนสนิท 'บิ๊กโจ๊ก' ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเว็บพนัน เข้ามอบตัว ที่ สน.เตาปูน2 ส.ต.อ. ลูกน้องคนสนิท 'บิ๊กโจ๊ก' ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเว็บพนัน เข้ามอบตัว ที่ สน.เตาปูน
อ่านเพิ่มเติม »
สน.เตาปูน วางกำลังกระชับพื้นที่นักข่าว เว้นระยะห่างห้องสอบปากคำลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก'ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่สื่อมวลชนกำลังรอทำข่าว ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว และ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ลูกน้อง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนชุดคดีเว็บพนันออนไลน์ บริเวณ
อ่านเพิ่มเติม »
ผกก.สน.ปทุมวัน ประชุม 2 สถาบันดัง เข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยงาน MOL Supermark Football Festival U-15วันที่ 9 มี.ค.67 ที่ สน.ปทุมวัน พ.ต.อ.
อ่านเพิ่มเติม »
ระทึก! สาวญี่ปุ่นคาดสติไม่ดี ขโมยรถกระบะกู้ภัย ระหว่างช่วยคนเจ็บ หน้า สน.ลุมพินีหญิงชาวญี่ปุ่น คาดสติไม่ดี กระโดดขึ้นขับรถกู้ภัยฯ ที่จอดช่วยเหลือคนบาดเจ็บ หน้า สน.ลุมพินี ซิ่งหนีเจ้าหน้าที่สกัดจับวุ่น ได้ที่วงเวียนใหญ่
อ่านเพิ่มเติม »