ปปง. ประสาน สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินตำรวจ-พลเรือน เกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์ 'BNK Master' หากพบเข้าข่ายความผิด จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน
ปปง. ประสาน สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินตำรวจ-พลเรือน เกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์"BNK Master" หากพบเข้าข่ายความผิด จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินเปิดเผย กรณีผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK master ที่ถูกดำเนินคดีข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่ สน.เตาปูน ซึ่งมีผู้ถูกออกหมายจับ 4 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย ส่วนข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ศาลให้ออกหมายเรียก นั้นกล่าวว่า กรณีดังกล่าว ปปง.
หากชี้แจงไม่ได้ ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมายังกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ว่า การทำธุรกรรมซื้อขายทองกับร้านทองเกิน 2 ล้านบาท ทางร้านต้องรายงานมายัง ปปง.
ซึ่งร้านทองดังกล่าวก็มีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง. จริง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า ปปง. มีการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฎเป็นข่าว ซึ่งพบข้อมูลว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมมานานแล้ว เป็นการซื้อขายหลายครั้ง เมื่อปี 2563 เป็นต้นมา ไม่ใช่การซื้อยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขาย ว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง และปัจจุบันเงินดังกล่าวอยู่ที่ใด
นอกจากนี้ทองดังกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท จากทองน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ปปง.ประสาน'สน.เตาปูน'สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เอี่ยววันที่ 14 มีนาคม 2567 นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.
อ่านเพิ่มเติม »
'บิ๊กเต่า 'ลุยสอบเส้นทางการเงิน ซัด 'ตร.คอมมานโด' ทำเสื่อมเสียหนัก'บิ๊กเต่า 'ลุยสอบเส้นทางการเงิน ซัด 'ตร.คอมมานโด' ทำเสื่อมเสียหนัก
อ่านเพิ่มเติม »
ศาลอาญาออกหมายเรียกบิ๊กตำรวจ “พล.ต.อ.” ออกหมายจับ “3 ตำรวจ- 1 พลเรือน” พัวพันเว็บพนันเรื่องเล่าเช้านี้
อ่านเพิ่มเติม »
“จตุพร” เย้ย “ทักษิณ” จัดฉาก จงใจให้เห็นภาพนั่งรถออกจาก รพ.ตำรวจ จับตาเปลี่ยนแปลงรัฐบาล“จตุพร” เย้ย “ทักษิณ” จัดฉาก จงใจให้เห็นภาพนั่งรถออกจาก รพ.ตำรวจ จับตาเปลี่ยนแปลงรัฐบาล สว.กำลังจะหมดวาระ
อ่านเพิ่มเติม »
บ้านจันทร์ส่องหล้าคึกจับตาสมเด็จฮุนเซนเยี่ยมทักษิณจับตาความเคลื่อนไหวทักษิณหลังได้รับการพักโทษ เข้าสู่วันที่3หลังออกจากรพ.ตำรวจ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติเข้าพบที่บ้านจันทร์ส่องหล้าแจงเงื่อนไขขั้นตอนรายงานตัว ตำรวจตรวจสอบเส้นทางรับสมเด็จฮุนเซนเข้าเยี่ยมทักษิณ
อ่านเพิ่มเติม »