ดีเอสไอ ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส ชี้แจง หลังพบหลักฐานรับโอนเงินจากกลุ่มขบวนการ ฟอกเงิน หลาย 10 ล้านบาท . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews ข่าวช่อง7HD 🔴เกาะติดข่าว
วันนี้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.
โดยจากการสอบสวน พบกลุ่มบุคคลทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้ จากนั้นจะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการ โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า...
กระทั่งเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.
การดำเนินการเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชน และตรวจสอบเส้นทางการเงินของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชนว่ามีความเป็นมาอย่างไร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือนไปยังประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเปิดบัญชีธนาคารว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายและอาจมีอันตรายต่อชีวิตและร่างกายหรือต่อทรัพย์สินจากกลุ่มขบวนการที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวในคดีนี้
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
' ดีเอสไอ' ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส''ดีเอสไอ'ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส' ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินเผยยอดเงินสูงถึงสิบล้าน
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ปมรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' เข้าชี้แจงเหตุต้องสงสัย รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หลังปรากฏหลักฐาน พบเงินหลายสิบล้านไหลเข้าบัญชี
อ่านเพิ่มเติม »
คนร้ายขี่รถ จยย. ประกบกระชากสร้อยสาวท้อง 7 เดือน แต่ได้ของปลอมคนร้ายขี่รถ จยย.ตามประกาบสาวท้อง 7 เดือน กระชากสร้อยคอไป 1 เส้น แต่ได้ของปลอม วันนี้ (4 ม.ค.66) ขณะที่ พ.ต.ท.มนัส พิทักษ์บูรพา สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช นำกำลังออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช …
อ่านเพิ่มเติม »
ผัวชวนเมียร่วมวงสุราจนเมา ให้เพื่อนข่มขืนเมียแล้วฆ่า และผัวข่มขืนเมียต่อจากเพื่อนสุดสลด❗️ สามีชาวเมียนมา ให้เพื่อนข่มขืนเมีย ตัวเอง และให้ทำร้ายให้เสียชีวิต หลังร่วมดื่มสุรากันจนเมา แล้วตนจึงเข้าไปข่มขืนร่างภรรยาซ้ำ จากนั้นเพื่อนหนีข้ามกลับฝั่งเมียนมา สุดท้ายกลับมาโดนรวบที่ฝั่งไทย ตาก . คลิกอ่านข่าว : . ข่าวออนไลน์7HD Ch7HDNews
อ่านเพิ่มเติม »
คนขับกระบะวูบ พารถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง คนในรถบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ เชื่อรอดเพราะหลวงพ่อเงินเที่ยวปีใหม่ขับรถนานอ่อนเพลีย คนขับกระบะวูบ พารถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง คนในรถบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ เชื่อรอดเพราะหลวงพ่อเงิน เชื่อรอดเพราะหลวงพ่อเงิน เมื่อเวลา 01:20 น วันที่ 3ม.ค 66 พ.ต.ท.…
อ่านเพิ่มเติม »
ยธ. เล็งเพิ่มเงินเยียวยาผู้เสียหายคดีอาญาสูงสุด 5.7 แสนบาท พร้อมเพิ่มค่าชดเชยสูญเสียอวัยวะ 3.6 แสนบาทวันนี้ (27 ธ.ค.65) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยว่า กระทรวงยุติธรรมเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีอาญา จึงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาให้เหมาะสมกับสถานการณ์…
อ่านเพิ่มเติม »