สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประชุมลับร่วม ปปง. DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงิน แพลตฟอร์มขายออนไลน์ จ่อฟัน ภาษี กฎหมายฟอกเงิน
รายงานจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันนี้จะมีการประชุมลับ ร่วมกับหน่วยงานที่มีกฎหมายเฉพาะ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานด้านลิขสิทธิ์ กองบัญชาการสอบสวนกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปราม และสำนักงานอัยการสูงสุด ขณะที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ จำนวน 1 ราย และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก...
รายงานจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันนี้จะมีการประชุมลับ ร่วมกับหน่วยงานที่มีกฎหมายเฉพาะ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานด้านลิขสิทธิ์ กองบัญชาการสอบสวนกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปราม และสำนักงานอัยการสูงสุด ขณะที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ จำนวน 1 ราย และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย จากการสอบสวนขยายผลพบว่า ที่ผ่านมากลุ่มขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายรายโดยหนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างออกหมายเรียกให้เข้ามาชี้แจงเหตุในการรับเงินดังกล่าวส่วน"นอท กองสลากพลัส "ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์" ระบุเนื้อหาโดยสรุปว่า " ยินดีให้ตรวจสอบ และพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฎิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน แต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับกองสลากพลัสเท่านั้น"
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงปมพัวพันกลุ่มฟอกเงินDSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ด้าน นอท กองสลากพลัส ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมยินดีให้ตรวจสอบ กองสลากพลัส DSI ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส-'ซีอีโอ นอท'ยินดีให้ตรวจสอบ ปฏิเสธไม่เกี่ยวฟอกเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
อ่านเพิ่มเติม »
นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลัง DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงินขบวนการฟอกเงินนอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลัง DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงินขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ SanookNews Sanook ข่าววันนี้
อ่านเพิ่มเติม »
ไทม์ไลน์ธุรกิจ “กองสลากพลัส” ก่อนถูก DSI ตั้งปมเอี่ยวฟอกเงินเปิดไทม์ไลน์ธุรกิจ “กองสลากพลัส” หลังสร้างความฮือฮาทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล ก่อนเจอชำแหละธุรกิจเส้นทางเงิน ล่าสุด DSI ตั้งปมเอี่ยวฟอกเงิน
อ่านเพิ่มเติม »
อยู่ จ.ยะลา! หจก.สลาตัน อิมปอร์ตฯ ปปง.อายัดทรัพย์ 29 รายการ สถานะล่าสุด‘ร้าง’ตามไปดู หจก.สลาตัน อิมปอร์ตฯ ถูก ปปง.อายัดทรัพย์ 29 รายการพร้อมพวก ค้าข้าว มัน ที่ตั้งใน จ.ยะลา เปลี่ยนผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ล่าสุด 2 คนอยู่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี งบการเงิน ไม่มีรายได้ สถานะล่าสุดเป็นกิจการร้าง
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ปมรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' เข้าชี้แจงเหตุต้องสงสัย รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หลังปรากฏหลักฐาน พบเงินหลายสิบล้านไหลเข้าบัญชี
อ่านเพิ่มเติม »