นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลัง DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงินขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ SanookNews Sanook ข่าววันนี้
วันนี้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.
จากการสอบสวน พบกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้ จากนั้น จะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการ โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และถ่าย
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส แจงปมพัวพันกลุ่มฟอกเงินDSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ด้าน นอท กองสลากพลัส ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมยินดีให้ตรวจสอบ กองสลากพลัส DSI ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' โต้เดือด 'วี หงษ์ทอง' กลางรายการโหนกระแส จ่อฟ้อง PDPAนอท กองสลากพลัส โต้เดือด วี หงษ์ทอง กลางรายการโหนกระแส ด้าน CEO หงษ์ทอง ยอมรับจ้างหน้าม้า และก็อปปี้ลอตเตอรี่ปลอมจริง พร้อมยืนยันไม่เลิกกิจการ ด้าน นอท กองสลากพลัส จ่อฟ้อง PDPA อ่านต่อ SPRiNG SpringNews กองสลากพลัส หงษ์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ปมรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' เข้าชี้แจงเหตุต้องสงสัย รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หลังปรากฏหลักฐาน พบเงินหลายสิบล้านไหลเข้าบัญชี
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส-'ซีอีโอ นอท'ยินดีให้ตรวจสอบ ปฏิเสธไม่เกี่ยวฟอกเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียก กองสลากพลัส ปมรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงินหลาย 10 ล้าน !DSI ออกหมายเรียก ผู้บริหารกองสลากพลัส ปมเอี่ยวขบวนการฟอกเงินหลาย 10 ล้าน ! kapook
อ่านเพิ่มเติม »