อธิบดีดีเอสไอ เผย 'นอท กองสลากพลัส' เข้าให้ข้อมูลเส้นทางการเงิน 42 ล้านบาท จากขบวนการฟอกเงิน แย้มพบอีก 39 เส้น มูลค่า 1,100 ล้านบาท ให้เตรียมเอกสารชี้แจง ภายใน 2 สัปดาห์ .
MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ เผย"นอท กองสลากพลัส" เข้าให้ข้อมูลเส้นทางการเงิน 42 ล้านบาท จากขบวนการฟอกเงิน แย้มพบอีก 39 เส้น มูลค่า 1,100 ล้านบาท ให้เตรียมเอกสารชี้แจง ภายใน 2 สัปดาห์
ต่อมา เวลา 11.30 น.
นายไตรยฤทธิ์ เผยอีกว่า ส่วนเงินจำนวน 42 ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัว นายพันธ์ธวัช เป็นชื่อบุคคลเดียวและเป็น 1 ใน 7 บุคคลออกหมายเรียกแต่ยังขอเลื่อนเข้าพบดีเอสไอ รวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีการโอนเงินออกไปสู่บัญชีอื่นด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีเส้นทางการเงินอีก 39 เส้นที่นายพันธ์ธวัชจะต้องเข้ามาชี้แจงภายในสองสัปดาห์ มูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท และต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ว่าเป็นเงินลงทุน เงินหมุนเวียน ผู้โอนมีความสัมพันธ์อย่างไร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดหรือไม่...
“บรรยากาศการพูดคุยในห้องสอบสวน ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นผู้กระทำความผิด เพราะทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครอง ขอยืนยันว่า มีข้อมูลของกองสลากอื่นๆ ด้วย แต่ความผิดอาจจะแตกต่างกัน ต้องพิจารณาไปเป็นเรื่องๆ และเรื่องนี้ไม่มีการรับงานมาเพื่อพุ่งเป้าที่กองสลากพลัส แต่มันเป็นเรื่องที่สังคมอยากให้มีการตรวจสอบ เราให้ความเป็นธรรม ซึ่งการค้าขายสลากออนไลน์ ถ้าทำให้ถูกต้องก็เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองและบริษัท...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'กองสลากพลัส' พันปมขบวนการฟอกเงิน 'นอท พันธ์ธวัช' ให้ปากคำดีเอสไอกองสลากพลัส พันปมขบวนการฟอกเงิน 'นอท พันธ์ธวัช' ให้ปากคำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ หลังถูกออกเรียกหมายพบหลักฐานบัญชีธนาคารรับเงินสีเทาหรือไม่ กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
หลักพันล้าน! 'DSI'แย้มคดี'นอท กองสลากพลัส' ลุยเช็คเพิ่ม 39 เส้นทางการเงินคลิกอ่านข่าว : หลักพันล้าน!!! นอท กองสลากพลัส เผยรู้จักคนโอนเงิน 42 ล้านจากนายหน้าหลายราย ปัดรู้จักเป็นการส่วนตัว ด้านอธิบดี DSI แย้มยังมีเส้นทางการเงินกว่า 39 เส้น หลักพันล้านบาท ขีดเส้นนอท ต้องแจงภายใน 2 สัปดาห์ กองสลากพลัส นอทกองสลากพลัส ดีเอสไอ
อ่านเพิ่มเติม »
“นอท กองสลากพลัส”รับรู้จักคนโอน 42 ล้าน 'DSI'แย้มตรวจเพิ่มอีก หลักพันล้าน“นอท กองสลากพลัส” รับรู้จักคนโอนเงิน 42 ล้านผ่านนายหน้าหลายราย ปัดรู้จักส่วนตัว ด้าน อธิบดีดีเอสไอ ยังไม่ปักใจเชื่อ แย้มยังมีเส้นทางการเงินอีก 39 เส้น วงเงินหลักพันล้านบาท แจงไม่ได้รับงานมาพุ่งเป้าตรวจสอบรายเดียว เตรียมลุยตรวจโกดัง-ออฟฟิศ 16 ม.ค.นี้
อ่านเพิ่มเติม »
“นอท กองสลากพลัส” แจงปมเอี่ยวฟอกเงิน เตรียมส่งหลักฐานให้ DSI เพิ่ม“นอท กองสลากพลัส” แจงปมเส้นทางการเงินเอี่ยวขบวนการฟอกเงิน ปัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมส่งหลักฐาน DSI เพิ่มสอบอีก 39 รายการ พร้อมให้ DSI ตรวจคลังเก็บลอตเตอรี่และสำนักงาน 16 ม.ค.นี้
อ่านเพิ่มเติม »
DSI เรียก “นอท กองสลากพลัส” ชี้แจง 13 ม.ค.นี้ ปมเอี่ยวแก๊งฟอกเงินดีเอสไอ เรียก “นอท กองสลากพลัส” เข้าชี้แจงวันที่13 ม.ค.2566 ปมเอี่ยวแก๊งฟอกเงิน DSI ตั้งข้อสงสัยหลายประเด็น ขณะที่พยานปากเอกเข้าพบแล้ว แต่ขอกลับไปเตรียมข้อมูลอีกครั้ง 19 ม.ค. นี้ ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »