ดีเอสไอ เรียก “นอท กองสลากพลัส” เข้าชี้แจงวันที่13 ม.ค.2566 ปมเอี่ยวแก๊งฟอกเงิน DSI ตั้งข้อสงสัยหลายประเด็น ขณะที่พยานปากเอกเข้าพบแล้ว แต่ขอกลับไปเตรียมข้อมูลอีกครั้ง 19 ม.ค. นี้ ฐานเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ในการเชิญ นอท กองสลากพลัส มาชี้แจงครั้งนี้ ดีเอสไอจะสอบถามข้อมูลหลายเรื่อง ทั้ง กรณีรู้จักกับบุคคลที่โอนเงินมาให้หรือไม่ เรื่องของความสัมพันธ์ มีสัญญา หรือข้อตอบแทนอย่างไร รวมทั้งการสอบถามถึงการดำเนินการในลักษณะนี้ ซึ่งนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่ปรากฏเคยเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้ง ส่วนการตรวจสอบธุรกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับการขายจะอีกหรือไม่นั้น ยอมรับว่า ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดออกมาได้ในตอนนี้ เพราะทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเชิงลึกสำหรับกรณีดังกล่าว...
โดยจากการสอบสวนพบกลุ่มคนที่ทำหน้าที่โอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก 5 ราย พร้อมสอบสวนขยายผล พบว่า หนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหาร “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท อย่างไรก็ตามในวันนี้ หัวหน้าขบวนการฟอกเงิน ซึ่งเป็นพยานปากเอกแก๊งฟอกเงิน ยังได้เดินทางเข้าพบนายพงศธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
พยานปากเอกแก๊งฟอกเงิน เลื่อนพบ DSI แจงโอน 53 ล้านให้ 'นอท-กองสลากพลัส'พยานปากเอกแก๊งฟอกเงิน เข้าเลื่อนดีเอสไอเป็น 19 ม.ค.นี้ เตรียมให้การ-แจงโอนเงินกว่า 53 ล้านให้ 'นอท-กองสลากพลัส' ขณะที่ 'CEO นอท' พบดีเอสไอ ศุกร์นี้ เจอการบ้านชุดใหญ่ ต้องชี้แจงหลายประเด็น ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
นอท กองสลากพลัส แจ้งข่าวร้าย ราคาสูงเกินไป ไม่สามารถไลฟ์สดบอลไทยราคาสูงเกินไป ดีลล่ม 'นอท กองสลากพลัส” แจ้งข่าวร้าย การเจรจาไม่เป็นผล ไม่สามารถไลฟ์สดบอลไทยหน้าเพจกองสลากพลัสได้ ดีลล่ม วันนี้ (10 ม.ค.66) นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว…
อ่านเพิ่มเติม »
DSI เรียก หัวหน้าแก๊งฟอกเงิน เป็นพยาน หาข้อมูลเอี่ยว นอท กองสลากพลัสติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' ชี้แจงทุกประเด็น แจ้งข่าวร้าย ไลฟ์สดบอลไทยไม่ได้'นอท กองสลากพลัส' ชี้แจงทุกประเด็น เตรียมเข้าพบ ดีเอสไอ 13 มกราคม 2566 พร้อมแจ้งข่าวร้าย ไลฟ์สดบอลไทยไม่ได้ หวย กองสลากพลัส นอทกองสลากพลัส สลากออนไลน์ ลอตเตอรี่ออนไลน์ คมชัดลึกออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
พยานปากเอกแก๊งฟอกเงินเข้าเลื่อนDSIเป็น19ม.ค. นำรายการเดินบัญชีแจง | เดลินิวส์พยานปากเอกแก๊งฟอกเงิน เข้าเลื่อนดีเอสไอเป็น 19 ม.ค. เตรียมให้การ-แจงโอนเงิน 53 ล้านให้ 'นอท-กองสลากพลัส' เดลินิวส์
อ่านเพิ่มเติม »
ไทยชนะมาเลเซีย 3-0 สกอร์รวม 3-1 ทะลุชิงแชมป์อาเซียนคัพทีมชาติไทย เปิดบ้านถล่มมาเลเซีย 3-0 สกอร์รวม 3-1 ทะลุเข้ารอบชิงแชมป์อาเซียนคัพ ไปพบกับเวียดนามที่ มี ดินห์ สเตเดียม ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ และจะได้กลับมาเตะที่ธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันที่ 16 ม.ค.2566
อ่านเพิ่มเติม »