พยานปากเอกแก๊งฟอกเงิน เข้าเลื่อนดีเอสไอเป็น 19 ม.ค.นี้ เตรียมให้การ-แจงโอนเงินกว่า 53 ล้านให้ 'นอท-กองสลากพลัส' ขณะที่ 'CEO นอท' พบดีเอสไอ ศุกร์นี้ เจอการบ้านชุดใหญ่ ต้องชี้แจงหลายประเด็น ไทยรัฐออนไลน์
สืบเนื่องจากกรณีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติดได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 โดยมีการจับกุมหัวหน้ากลุ่มขบวนการรายสำคัญไว้เมื่อปลายปี 2565 และได้ออกหมายเรียกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วยเส้นทางการเงินไปก่อนหน้านี้ โดยมีผู้บริหารกองสลากพลัส...
เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีหน้าที่บงการให้ขบวนการฟอกเงิน โอนเงินเข้าบัญชีของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัสต่อมาเวลา 12.00 น.
เมื่อถามถึงวันที่ 13 ม.ค.66 ซึ่งเป็นกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของนายพันธ์ธวัช จะมีการสอบถามในประเด็นใดนั้น นายไตรยฤทธิ์ เผยว่า ประเด็นที่จะถาม คือ รู้จักกับบุคคลที่โอนเงินมาให้หรือไม่ และมีความสัมพันธ์อย่างไร มีสัญญา มีข้อตอบแทนกันอย่างไรบ้าง และมีการทำลักษณะแบบนี้กี่ครั้ง ที่นอกเหนือจากพยานหลักฐานที่ปรากฏ
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
นอท กองสลากพลัส แจ้งข่าวร้าย ราคาสูงเกินไป ไม่สามารถไลฟ์สดบอลไทยราคาสูงเกินไป ดีลล่ม 'นอท กองสลากพลัส” แจ้งข่าวร้าย การเจรจาไม่เป็นผล ไม่สามารถไลฟ์สดบอลไทยหน้าเพจกองสลากพลัสได้ ดีลล่ม วันนี้ (10 ม.ค.66) นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว…
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' ชี้แจงทุกประเด็น แจ้งข่าวร้าย ไลฟ์สดบอลไทยไม่ได้'นอท กองสลากพลัส' ชี้แจงทุกประเด็น เตรียมเข้าพบ ดีเอสไอ 13 มกราคม 2566 พร้อมแจ้งข่าวร้าย ไลฟ์สดบอลไทยไม่ได้ หวย กองสลากพลัส นอทกองสลากพลัส สลากออนไลน์ ลอตเตอรี่ออนไลน์ คมชัดลึกออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
ปธ.ผู้ค้าจ.เลย แจ้งจับนอท กองสลากพลัส กล่าวหาเป็นเหลือบวงการลอตเตอรี่นอท กลองสลากพลัส ได้คคีเพิ่ม ปธ.เครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจ.เลย แจ้งความ ระบุเสียหายจากโพสต์ ของ 'นอท' กล่าวหาว่า รวบหวย-ขายเกินราคา-เป็นเหลือบไรวงการลอตเตอรี่ ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
ออกหมายเรียก ‘ดีเจดัง’ เจ้าของผับย่านทองหล่อ ให้ปากคำ เอี่ยวพัวพันแก๊งฟอกเงินดีเอสไอ ระบุพรุ่งนี้!!พยานปากเอกเข้าให้การในสถานะพยานในคดี“นอท กองสลากพลัส”พัวพันฟอกเงิน -คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด แย้มออกหมายเรียก“ดีเจชื่อดัง”เจ้าของผับดังย่านทองหล่อ พัวพันแก๊งฟอกเงิน เข้าให้ปากคำ หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนายทุนไทยสีเทา
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกกว่า 65 ราย 'หัวหน้าแก๊งฟอกเงิน'พยานปากเอก จ่อให้ปากคำ 12 ม.ค.วันที่ 9 มกราคม 2566 จากกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ขยายผลสืบสวนจากมูลฐานความผิดเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน ยาเสพติด การพนันออนไลน์ ปรากฏว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญที่ดีเอสไอจับกุมไป ได้มีพฤติการณ์การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส จำนวนหลายสิบล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอดำเนินการออกหมายเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้าให้ปากคำในสถานะพยานในวันที่ 13 ม.ค.นี้ เพื่อชี้แจงถึงการรับเงินก้อนดังกล่าว รวมถึงระหว่างสัปดาห์ต้นเดือนมกราคมนี้ ยังมีพยานอีก 7 รายที่จะต้องเข้าให้การในฐานะพยานเช่นเดียวกัน ตามที่มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้
อ่านเพิ่มเติม »
เปิด 'พ.ร.บ.ขายตรงฯ' ฉบับแก้ไขใหม่ ผู้ขายต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจากกรณีตำรวจ บก.ปคบ. ดำเนินคดี “นอท กองสลากพลัส” มีความผิด 'พ.ร.บ.ขายตรงฯ' เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้ว 'พ.ร.บ.ขายตรงฯ' ฉบับแก้ไขใหม่ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม »