อ่านรายละเอียด : กองสลากพลัส คดียาเสพติด นายทุนไทยสีเทา แก๊งฟอกเงิน ผับย่านทองหล่อ พยาน ออกหมายเรียก ‘ดีเจดัง’ เจ้าของผับย่านทองหล่อ ให้ปากคำ เอี่ยวพัวพันแก๊งฟอกเงิน
วันที่ 10 มกราคม 2566 จากกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ขยายผลสืบสวนจากมูลฐานความผิดเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน ยาเสพติด การพนันออนไลน์ ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 ปรากฏว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญที่ดีเอสไอจับกุมไป ได้มีพฤติการณ์การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส จำนวนหลายสิบล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอดำเนินการออกหมายเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้าให้ปากคำในสถานะพยานในวันที่ 13 ม.ค.
ความคืบหน้าล่าสุด คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ได้ออกหมายเรียกให้ผู้บริหารกิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อ จำนวน 2 ราย เข้าพบเนื่องจากพบหลักฐานสำคัญว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึง รวมทั้งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับขบวนการกับกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินที่ถูกดีเอสไอจับกุมก่อนหน้านี้ ซึ่งสถานบันเทิงร้านดังกล่าว มีดีเจชื่อดังเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่ 19 ม.ค.นี้ เวลา 10.00 น.
ทั้งนี้ คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด ต้องการให้ดีเจดังเข้ามาชี้แจงถึงความเกี่ยวข้องและสอบถามว่ามีบทบาทอย่างไร เพราะคณะทำงานมีข้อมูลเชิงลึกด้วยว่าผู้ต้องหาในขบวนการฟอกเงินที่ดีเอสไอจับกุมได้ คือ นายทุนที่แท้จริงและอยู่เบื้องหลัง ซึ่งพฤติการณ์ของคนกลุ่มนี้จะไม่ดำเนินกิจการสีเทาด้วยตัวเอง โดยจะนำเอาเงินไปให้คนที่มีชื่อเสียงดำเนินธุรกิจแทน...
คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กล่าวอีกว่า การที่ดีเอสไอไล่ติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการฟอกเงินเหล่านี้ พบผู้กระทำผิดกฎหมายหลายรายมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลเจ้าของธุรกิจหลายกิจการ อาทิ กองสลากพลัส ผับ บาร์ สถานบันเทิง ซุปเปอร์คาร์ โชว์รูมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลที่คณะทำงานรวบรวมขยายผลตรวจสอบย้อนหลัง 2ปี พบว่ากิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อมีจำนวนเงินหมุนเวียนภายในกิจการหลายร้อยล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนตัวเลขในส่วนบัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส พบว่ามีมากกว่าจำนวนตัวเลข...
คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด เปิดเผยอีกว่า วันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. พยานปากสำคัญของขบวนการฟอกเงิน จะเข้าให้ปากคำ ขณะที่นายพันธ์ธวัช ยังคงมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังเดิม คือ วันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 10.00 น.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
“ดีเอสไอ” ออกหมายเรียกนายทุน-เจ้าของผับย่านทองหล่อ ชี้แจงฟอกเงิน คดีเดียวกับ “กองสลากพลัส”MGR Online - ดีเอสไอ พบหลักฐานกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินเชื่อมโยงผู้บริหารสถานบันเทิงย่านทองหล่อ-นายทุน และ “กองสลากพลัส” ทยอยเรียกชี้แจงเส้นทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม »
“ดีเอสไอ” ออกหมายเรียกนายทุน-เจ้าของผับย่านทองหล่อ ชี้แจงฟอกเงิน คดีเดียวกับ “กองสลากพลัส”MGR Online - ดีเอสไอ พบหลักฐานกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินเชื่อมโยงผู้บริหารสถานบันเทิงย่านทองหล่อ-นายทุน และ “กองสลากพลัส” ทยอยเรียกชี้แจงเส้นทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม »
ปธ.ผู้ค้าจ.เลย แจ้งจับนอท กองสลากพลัส กล่าวหาเป็นเหลือบวงการลอตเตอรี่นอท กลองสลากพลัส ได้คคีเพิ่ม ปธ.เครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจ.เลย แจ้งความ ระบุเสียหายจากโพสต์ ของ 'นอท' กล่าวหาว่า รวบหวย-ขายเกินราคา-เป็นเหลือบไรวงการลอตเตอรี่ ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
ปคบ. ฟันสลากออนไลน์ดำเนินคดี 'นอท-กองสลากพลัส' ผิด พ.ร.บ.ขายตรงโดนแล้ว 'นอท-กองสลากพลัส' ตร.ปคบ. สั่งดำเนินคดีสลากออนไลน์ฐาน ผิด พ.ร.บ.ขายตรงโดยไม่ได้จดทะเบียน และจำหน่ายเกินราคาที่กฎหมายกำหนด ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' ปฏิเสธทุกข้อหา ผิด พ.ร.บ.ขายตรง พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์'นอท กองสลากพลัส' เผยหลัง ปคบ. ฟันสลากออนไลน์ ผิด พ.ร.บ.ขายตรง ปฏิเสธทุกข้อหา ขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ บอกแพ้เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' รับทราบข้อหา ยันปฏิเสธ พร้อมพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ - ข่าวสดนอท กองสลากพลัส รับทราบข้อหาผิดพ.ร.บ.ขายตรง ให้การปฏิเสธ พร้อมพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ในขั้นตอน ลั่นเป็นคนไทย เคารพกฎหมาย แพ้เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร
อ่านเพิ่มเติม »