ดีเอสไอ พบหลักฐานกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินเชื่อมโยงผู้บริหารสถานบันเทิงย่านทองหล่อ-นายทุน และ “กองสลากพลัส” ทยอยเรียกชี้แจงเส้นทางการเงิน .
วันนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 โดยมีการจับกุมหัวหน้ากลุ่มขบวนการรายสำคัญไว้เมื่อปลายปี 2565 และได้ ออกหมายเรียกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วยเส้นทางการเงินไปก่อนหน้านี้ โดยมีผู้บริหาร"กองสลากพลัส"...
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด ได้ออกหมายเรียกบุคคลที่รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินดังกล่าว เพิ่มเติมอีกหลายราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้บริหารกิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อ ซึ่งพบหลักฐานสำคัญว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึง รวมทั้งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับขบวนการกับกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ เพื่อให้ชี้แจงเหตุในความเกี่ยวข้อง...
การดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นการขยายผลสอบสวนเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ของกิจการที่พบพยานหลักฐานในการรับเงินทุนสีเทาจากกลุ่มขบวนการผิดกฎหมายดังกล่าว ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้เร่งดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาด ด้าน แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เผยว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกผู้บริหารสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เข้าพบ 19 ม.ค.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI สั่งการบ้านชุดใหญ่‘นอท กองสลากพลัส’แจงเส้นทางการเงิน ไม่เฉพาะ 42 ล้านคลิกอ่านที่นี่ นอท กองสลากพลัส กองสลากพลัส ดีเอสไอ DSI สั่งการบ้านชุดใหญ่‘นอท กองสลากพลัส’แจงเส้นทางการเงิน ไม่เฉพาะ 42 ล้าน
อ่านเพิ่มเติม »
DSIสั่งการบ้านชุดใหญ่ “นอท กองสลากพลัส” ต้องแจงเส้นทางการเงิน | เดลินิวส์DSI สั่งการบ้านชุดใหญ่ นอทกองสลากพลัส ต้องเเจง เหตุ หลายเส้นเงินเชื่อมถึง ไม่ใช่เพียงเส้น 42 ล้าน ปัดล็อกเป้า-มอนิเตอร์มา 2 ปี เดลินิวส์
อ่านเพิ่มเติม »
ส.จ.โก้ ฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' หมิ่นประมาท อ้างใส่ร้ายทำให้เสียชื่อส.จ.โก้ ฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' หมิ่นประมาท และพ.ร.บ.คอมฯ พร้อมเรียกร้องค่าเสียหาย อ้าง ใส่ร้ายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
อ่านเพิ่มเติม »
ปคบ.ฟันสลากออนไลน์ ดำเนินคดี‘นอท กองสลากพลัส’ผิด พ.ร.บ.ขายตรงคลิกอ่านที่นี่ ปคบ. สลากออนไลน์ นอท กองสลากพลัส กองสลากพลัส พ.ร.บ.ขายตรง ปคบ.ฟันสลากออนไลน์ ดำเนินคดี‘นอท กองสลากพลัส’ผิด พ.ร.บ.ขายตรง
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' รับทราบข้อหา ยันปฏิเสธ พร้อมพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ - ข่าวสดนอท กองสลากพลัส รับทราบข้อหาผิดพ.ร.บ.ขายตรง ให้การปฏิเสธ พร้อมพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ในขั้นตอน ลั่นเป็นคนไทย เคารพกฎหมาย แพ้เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร
อ่านเพิ่มเติม »
ปธ.ผู้ค้าจ.เลย แจ้งจับนอท กองสลากพลัส กล่าวหาเป็นเหลือบวงการลอตเตอรี่นอท กลองสลากพลัส ได้คคีเพิ่ม ปธ.เครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจ.เลย แจ้งความ ระบุเสียหายจากโพสต์ ของ 'นอท' กล่าวหาว่า รวบหวย-ขายเกินราคา-เป็นเหลือบไรวงการลอตเตอรี่ ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม »