ดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ บุกจับกุมผู้บริหารจัดการด้านการเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFA โยงบัญชีม้า
การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับที่ 3683/2566 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด ได้สืบสวนเพื่อติดตามจับกุม จนพิสูจน์ทราบว่า นายภาคภูมิฯ ได้เดินทางออกนอกประเทศและจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 23.00 น.
จึงขอเตือนไปยังนายจ้างที่มีบุคคลต่างด้าวเป็นลูกจ้าง เพราะปัจจุบันธนาคารได้กำหนดให้นายจ้างต้องรับรองการเปิดบัญชีธนาคารของลูกจ้างต่างด้าว ให้ทำการตรวจสอบสอดส่องไม่ให้ลูกจ้างนำบัญชีที่เปิดไปขายหรือให้กลุ่มอาชญากรใช้ ซึ่งหากสืบสวนพบนายจ้างอาจมีความผิดร่วมกับลูกจ้างในฐานเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดได้
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
คาสนามบิน! DSI จับกุมบัญชีม้ารายใหญ่ ส่งเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย UFADSI แถลงผลการดำเนินคดีพิเศษ จับกุมบุคคลใกล้ชิดเจ้าของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของประเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเจนท์เว็บไซต์พนัน รับจ้างโอนเงินให้ UFA วันนี้ (7 พ.ย.66) พ.ต.ต.
อ่านเพิ่มเติม »
ดีเอสไอจับผู้บริหารจัดการด้านการเงิน เครือข่ายเว็บพนัน UFA คาสนามบินDSI จับผู้บริหารจัดการด้านการเงิน ให้เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFA คาสนามบิน พบมีความเชื่อมโยงบัญชีม้า ทั้งคนไทยและต่างด้าวกว่า 83 บัญชี บางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
DSI จับกุมผู้บริหารจัดการด้านการเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFAวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงผลการดำเนินคดีพิเศษที่ 8/2566 กรณี พนักงานอัยการแนะนำให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน และความผิดมูลฐานอื่น ซึ่งเป็นคดีที่ทำการสอบสวนต่อเนื่องเกี่ยวกันกับคดีพิเศษที่ 60/2563 (คดีชบา ภาค 1)...
อ่านเพิ่มเติม »
DSI บุกจับกุมผู้บริหารจัดการด้านการเงินให้เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFAเรื่องเล่าเช้านี้
อ่านเพิ่มเติม »
ทลาย 3 เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1.3 พันล้านรรท.รอง ผบ.ตร. แถลงผลตำรวจไซเบอร์ทลาย 3 เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ จับกุมผู้ต้องหา 27 ราย พบเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1.3 พันล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
คาสนามบิน! ดีเอสไอ รวบบัญชีม้าตัวเป้ง ส่งเงินให้เจ้าของเว็บพนันยักษ์ใหญ่ UFAพ.ต.ต.
อ่านเพิ่มเติม »