DSI จับผู้บริหารจัดการด้านการเงิน ให้เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFA คาสนามบิน พบมีความเชื่อมโยงบัญชีม้า ทั้งคนไทยและต่างด้าวกว่า 83 บัญชี บางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
อธิบดี ดีเอสไอ แถลงผล การดำเนินคดีพิเศษที่ 8/2566 กรณี พนักงานอัยการแนะนำให้พนักงานสอบสวน ทำการสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน และความผิดมูลฐานอื่น ซึ่งเป็นคดีที่ทำการสอบสวนต่อเนื่อง เกี่ยวกันกับคดีพิเศษที่ 60/2563 ที่ได้ดำเนินคดีกับเจ้าของสโมสรฟุตบอล และเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยหลังการสอบสวนขยายผล พบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคล ที่มีเส้นทางการเงิน เชื่อมโยงจากนางชบา ว่า มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายฐานใดหรือไม่ เป็นคดีพิเศษที่ 8/2566 ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ได้รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานจนพบว่า มี นายภาคภูมิ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจากบัญชีม้า ที่ใช้ในเครือข่ายของนางชบา ตั้งแต่ปี 60 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันกว่า 83 บัญชีเงินฝากธนาคาร บางบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ศาลอาญาจึงได้อนุมัติหมายจับที่ 3683/2566 เมื่อวันที่...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
คาสนามบิน! DSI จับกุมบัญชีม้ารายใหญ่ ส่งเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย UFADSI แถลงผลการดำเนินคดีพิเศษ จับกุมบุคคลใกล้ชิดเจ้าของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของประเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเจนท์เว็บไซต์พนัน รับจ้างโอนเงินให้ UFA วันนี้ (7 พ.ย.66) พ.ต.ต.
อ่านเพิ่มเติม »
คาสนามบิน! ดีเอสไอ รวบบัญชีม้าตัวเป้ง ส่งเงินให้เจ้าของเว็บพนันยักษ์ใหญ่ UFAพ.ต.ต.
อ่านเพิ่มเติม »
DSI จับกุมผู้บริหารจัดการด้านการเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFAวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงผลการดำเนินคดีพิเศษที่ 8/2566 กรณี พนักงานอัยการแนะนำให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน และความผิดมูลฐานอื่น ซึ่งเป็นคดีที่ทำการสอบสวนต่อเนื่องเกี่ยวกันกับคดีพิเศษที่ 60/2563 (คดีชบา ภาค 1)...
อ่านเพิ่มเติม »
DSI บุกจับกุมผู้บริหารจัดการด้านการเงินให้เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFAเรื่องเล่าเช้านี้
อ่านเพิ่มเติม »
คาสนามบิน! ดีเอสไอ รวบบัญชีม้าตัวเป้ง ส่งเงินให้เจ้าของเว็บพนันยักษ์ใหญ่ UFAพ.ต.ต.
อ่านเพิ่มเติม »
DSI บุกจับกุมผู้บริหารจัดการด้านการเงินให้เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในเครือ UFAเรื่องเล่าเช้านี้
อ่านเพิ่มเติม »