'นอท กองสลากพลัส' ชี้แจงที่มายอดเงิน 53 ล้าน รับโอนจากผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ยืนยันไม่เกี่ยวขบวนการสีเทา เงิน สลากกินแบ่งรัฐบาล กองสลากพลัส DSI คมชัดลึก
จำนวน 10,000ใบไปขึ้นเงิน จากนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกเช็คจำนวย 2 ใบ ยอดดังกล่าว รวมกว่า 53 ล้านบาท นายอ.ก็โอนเงินเข้าบัญชีตน นอท สลากพลัส ยืนยันว่าได้พบ นาย อ.เพียงแค่ครั้งเดียว เพราะ นาย อ.ต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วน แต่ตนเองต้องการเพียงเงินกู้ เพื่อนำลงทุน จึงแยกย้ายกัน กระทั่ง นาย อ.เข้าไปพัวพันกับคดีที่ทางดีเอสไอกำลังขยายผลอยู่ และเมื่อสืบข้อมูลจึงพบเส้นทางการเงินที่เข้ามาถึงบัญชีของตนเอง จึงได้ออกหมายเรียกให้เข้าไปชี้แจง ยอมรับว่า ไม่ได้ตรวจสอบประวัติของ นาย อ.
นอกจากนี้ดีเอสไอยังขอตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินในบัญชีตนเองเพิ่มเติมอีกกว่า 39 รายการ รวมกว่า 1,030 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นเงินส่วนตัวและเป็นเงินที่โอนเข้า-ออกกับบริษัท เพื่อทำธุรกิจ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะสามารถชี้แจงเงินที่มาได้
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'นอท กองสลากพลัส' แจงปม 53 ล้าน แค่เงินลูกค้าถูกรางวัล รับโง่เองให้คนอื่นขึ้นเงินแทนวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ชั้น 12A อาคาร เอส.เอส.พี. ทาวเวอร์ 1 สุขุมวิท 65 กรุงเทพฯ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เจ้าของกองสลากพลัส และนายกสมาคมผู้ค้าล็อตเตอรี่ออนไลน์ เปิดสำนักงานแถลง พร้อมโชว์หลักฐาน สำเนาเช็ค 2 ฉบับ ที่ถูก ดีเอสไอ สงสัยว่าเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงิน พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินธุรกิจสีเทา หลังจากที่พนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกให้ปากคำในฐานะพยาน ยืนยัน เงิน 2 รายการรวมกว่า 53 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 42 ล้านบาท และ กว่า 11 ล้านบาท ที่มีการโอนเขาบัญชีส่วนตัว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นเงินที่นำล็อตเตอรี่จากลูกค้าที่ถูกรางวัลไปขึ้นรางวัลกับสำนักงงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อ่านเพิ่มเติม »
พยานปากเอกแก๊งฟอกเงินเข้าเลื่อนDSIเป็น19ม.ค. นำรายการเดินบัญชีแจง | เดลินิวส์พยานปากเอกแก๊งฟอกเงิน เข้าเลื่อนดีเอสไอเป็น 19 ม.ค. เตรียมให้การ-แจงโอนเงิน 53 ล้านให้ 'นอท-กองสลากพลัส' เดลินิวส์
อ่านเพิ่มเติม »
“นอท กองสลากพลัส” เข้าชี้แจงเอี่ยวฟอกเงิน “ดีเอสไอ” ยอดเงิน 42 ล้าน โอนเข้าบัญชีส่วนตัว-ชี้เจออีก 39 เส้นทางการเงิน มูลค่า 1,100 ล้านMGR Online - อธิบดีดีเอสไอ เผย นอท กองสลากพลัส เข้าให้ข้อมูลเส้นทางการเงิน 42 ล้านบาท จากขบวนการฟอกเงิน แย้มพบอีก 39 เส้น มูลค่า 1,100 ล้านบาท ให้เตรียมเอกสารชี้แจง ภายใน 2 สัปดาห์
อ่านเพิ่มเติม »
ยังไม่แจ้งข้อหา! 'นอท กองสลากพลัส'ให้ปากคำ DSI ในฐานะพยานคลิกอ่านข่าว : ยังไม่แจ้งข้อหา!!! นอท กองสลากพลัส เข้าให้ปากคำ DSI ในฐานะพยานแล้ว ด้าน ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ระบุคาดสอบปากคำชั่วโมงครึ่ง ย้ำยังไม่แจ้งข้อหานอท กองสลากพลัส นอทกองสลากพลัส ดีเอสไอ
อ่านเพิ่มเติม »
“นอท กองสลากพลัส” แจงปมเอี่ยวฟอกเงิน เตรียมส่งหลักฐานให้ DSI เพิ่ม“นอท กองสลากพลัส” แจงปมเส้นทางการเงินเอี่ยวขบวนการฟอกเงิน ปัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมส่งหลักฐาน DSI เพิ่มสอบอีก 39 รายการ พร้อมให้ DSI ตรวจคลังเก็บลอตเตอรี่และสำนักงาน 16 ม.ค.นี้
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' ให้ปากคำดีเอสไอ แจงปมพัวพันขบวนการฟอกเงินที่ศูนย์คดียาเสพติด ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ อาคารเอ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เดินทางเข้าพบนายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด หลังถูกออกหมายเรียกเนื่องจากคณะพนักงาน
อ่านเพิ่มเติม »