'ดีเอสไอ' สรุปสำนวนและนำตัว นายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส ส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุด สั่งฟ้อง หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินพัวพันกับกลุ่มผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์และฟอกเงิน ข่าวไทยพีบีเอส ข่าวที่คุณวางใจ ThaiPBSnews
"ดีเอสไอ" สรุปสำนวนและนำตัว นายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส ส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุด สั่งฟ้อง หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินพัวพันกับกลุ่มผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์และฟอกเงิน
วันนี้ พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำสำนวนคดี 34 แฟ้ม กว่า 10,000 หน้า ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลักลอบเปิดบัญชีม้า เปิดบัญชีรับโอนเงินจากกลุ่มผู้กระทำความผิด พนันออนไลน์ส่งให้อัยการสูงสุดพิจาณาคำสั่งฟ้อง ผู้ต้องหารวม 41 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งมีนายพันธ์ธวัช หรือ นอท นาควิสุทธิ์ รวมอยู่ด้วย ถูกดำเนินคดี ข้อหา คือร่วมกันฟอกเงิน จากกรณีให้หนึ่งในผู้ต้องหา นำสลากไปขึ้นรางวัล รวมเป็นเงิน 53...
นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดดีเอสไอ เปิดเผยว่า วันนี้ นำตัวผู้ต้องหามาส่งฟ้องได้เพียง 17 คน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือได้หลบหนี แต่ได้ออกหมายจับแล้ว และมีผู้ต้องหา 4 คน ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำโดยผู้ต้องหากลุ่มนี้ ส่วนมากอยู่ในกลุ่มของ นายสุทิน ใจสนุก เป็นหัวหน้าขบวนการบัญชีม้า เพื่อให้เครือข่ายพนันออนไลน์นำเงินเข้าระบบ จากการสอบปากคำในชั้นสอบสวน
นายพงษธร เปิดเผยว่า ในส่วนของนายพันธ์ธวัชให้การปฎิเสธข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอมั่นใจในพยานหลักฐานและเข้าองค์ประกอบความผิด จึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน พร้อมทั้งคดีนี้ได้ปรึกษากับพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้น ส่วนผู้ต้องหาจะให้การโต้แย้งอย่างไรก็เป็นสิทธิผู้ต้องหา
ด้านนายพันธ์ธวัช ผู้บริหาร บริษัท ลอตเตอรีออนไลน์ จำกัด หรือ กองสลากพลัส ที่เข้าพบพนักงานอัยการตามนัด เปิดเผยว่า ไม่รู้สึกกังวล และพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ดีเอสไอ ส่งฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' ร่วมกันฟอกเงินดีเอสไอ นำสำนวนกว่า 1หมื่นหน้า ส่งฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' กับพวกรวม 17 คน คดีฟอกเงิน-จัดเล่นพนัน ปมรับโอนเงิน 53 ล้านบาท -ศาลออกหมายจับ 24 คนหลบหนี
อ่านเพิ่มเติม »
DSI มั่นใจเอาผิด 'นอท พันธ์ธวัช' พร้อมพวกรวม 17 รายได้ หลังส่งฟ้องอัยการ ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ขณะอีก 20 รายหลบหนีหมายจับสืบเนื่องจากกรณีที่นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส (บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) ได้ถูกดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาจากคดีพิเศษที่ 288/2565 ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงว่ามีหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ถูกจับกุมไปเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.65 ได้ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยนายพันธ์ธวัชคือหนึ่งในผู้รับเงินหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการดังกล่าว และขบวนการนี้ยังมีความเชื่อมโยงพัวพันไปถึงนายเฟย-อรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ 'นาย อ.' จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอออกหมายเรียกนายพันธ์ธวัชเข้าชี้แจ
อ่านเพิ่มเติม »
ออกหมายเรียก “เส้นด้าย” เสียพนันออนไลน์ จ่อขยายผลเครือข่ายรายใหญ่“ดีเอสไอ” ออกหมายเรียก “เส้นด้าย สอดอ Style” ในฐานะพยาน แจงปมเล่นพนันออนไลน์สูญเงิน 25 ล้าน พบมีความสนิท “แทนไท-นอท” เข้าชี้แจ้ง 25 เม.ย.นี้ . . เส้นด้าย พนันออนไลน์ DSI สอดอStyle
อ่านเพิ่มเติม »
DSI เตรียมส่งสำนวนฟอกเงิน “นอท พันธ์ธวัช” ศุกร์นี้ (21 เม.ย.66)สืบเนื่องจากกรณีที่ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส (บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) ได้ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเ
อ่านเพิ่มเติม »
นอท พันธ์ธวัช ไม่กังวลคดีกระทบหาเสียง ยันบริสุทธิ์ พร้อมแถลงเปิดใจทุกข้อสงสัยนอท พันธ์ธวัช ไม่กังวลคดี จะกระทบการหาเสียง ยันเป็นผู้บริสุทธิ์ เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เตรียมไปพบอัยการ พร้อมแถลงเปิดใจทุกข้อสงสัย
อ่านเพิ่มเติม »