ดีเอสไอ ส่งฟ้อง “นอท กองสลากพลัส” ร่วมกันฟอกเงิน อ่านต่อ : iNNNews DSI นอทกองสลากพลัส กองสลากพลัส ข่าววันนี้ ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
ดีเอสไอ นำสำนวนกว่า 1หมื่นหน้า ส่งฟ้อง “นอท กองสลากพลัส” กับพวกรวม 17 คน คดีฟอกเงิน-จัดเล่นพนัน ปมรับโอนเงิน 53 ล้านบาท -ศาลออกหมายจับ 24 คนหลบหนี
วันนี้ นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมคณะพนักงานสอบสวน ดีเอสไอ นำสำนวนการสอบสวน คดีพิเศษที่ 288/2565 มาส่งให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.
ในส่วนของ ข้อหาที่ ฟ้องนายพันธ์ธวัช คือ ร่วมกันฟอกเงิน พฤติการณ์ก็คือนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้ นายเฟยไปขึ้นรางวัล เป็นเงิน จำนวน 53 ล้านบาท และโอนเงินเข้าบัญชีของนอท ส่วนผู้ต้องหารายอื่น อีก 16 ราย เป็นกลุ่มผู้จัดการบัญชีม้า นอกเหนือจากการเป็นบัญชีม้าแล้วยังทำหน้าที่ในการกดเงินด้วย ในจำนวนนี้ ดีเอสไอ แจ้งข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นการพนัน
สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ DSI จะนำสำนวนจำนวน 34 แฟ้ม 10,000 กว่าหน้า ไปส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 17 ราย จากนั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาสำนวนและมีความเห็นทางคดีต่อไปผอ.
อย่างไร ก็ตาม นอท กองสลากพลัส ได้เดินทางมายัง สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษก ตามกำหนดนัดเพื่อ นำตัวส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการแล้ว และอยู่ระหว่างรอขั้นตอนของทางอัยการ รวมถึง กำหนดนัดฟังคำสั่งทางคดีต่อไปTwitter : https://twitter.com/innnewsLINE Official Account : @innnews
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI เตรียมส่งสำนวนฟอกเงิน “นอท พันธ์ธวัช” ศุกร์นี้ (21 เม.ย.66)สืบเนื่องจากกรณีที่ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส (บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) ได้ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเ
อ่านเพิ่มเติม »
ออกหมายเรียก “เส้นด้าย” เสียพนันออนไลน์ จ่อขยายผลเครือข่ายรายใหญ่“ดีเอสไอ” ออกหมายเรียก “เส้นด้าย สอดอ Style” ในฐานะพยาน แจงปมเล่นพนันออนไลน์สูญเงิน 25 ล้าน พบมีความสนิท “แทนไท-นอท” เข้าชี้แจ้ง 25 เม.ย.นี้ . . เส้นด้าย พนันออนไลน์ DSI สอดอStyle
อ่านเพิ่มเติม »
DSI เตรียมส่งสำนวนฟอกเงิน 'นอท. กองสลากพลัส' ให้อัยการ 21 เม.ย.นี้DSI เตรียมส่งสำนวนฟอกเงิน 'นอท กองสลากพลัส'ยื่นอัยการวันศุกร์นี้ หลังผู้ต้องหา15 รายตบเท้าเข้ารับทราบข้อหาครบแล้ว วันที่ 19 เมษายน 2566 จากกรณีที่นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส (บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) ถูกดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาจากคดีพิเศษที่ 288/2565 ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน เนื่องมาจากพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงว่ามีหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ถูกจับกุมไปเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.65 ได้ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยนายพันธ์ธวัช เป็นหนึ่งในผู้รับเงินหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการนี้ และขบวนการนี้เชื่อมโยงพัวพันไปถึงนายเฟย-อรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ นาย อ. นั้น
อ่านเพิ่มเติม »
นอท พันธ์ธวัช ไม่กังวลคดีกระทบหาเสียง ยันบริสุทธิ์ พร้อมแถลงเปิดใจทุกข้อสงสัยนอท พันธ์ธวัช ไม่กังวลคดี จะกระทบการหาเสียง ยันเป็นผู้บริสุทธิ์ เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เตรียมไปพบอัยการ พร้อมแถลงเปิดใจทุกข้อสงสัย
อ่านเพิ่มเติม »