“สนธิ” เปิดหน้ากาก “นอทกองสลากพลัส” ชำแหละแหล่งที่มาของเงินจำนวนมหาศาลที่นำมาซื้อสลากไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องใช้อย่างน้อยงวดละ 600-700 ล้าน พบโยง “แทนไท” ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาทำเว็บพนัน และโยงทุนสีเทาอีกหลายราย .
“สนธิ” เปิดหน้ากาก “นอท กองสลากพลัส” ชำแหละแหล่งที่มาของเงินจำนวนมหาศาลที่นำมาซื้อสลากไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องใช้อย่างน้อยงวดละ 600-700 ล้าน พบโยง “แทนไท” ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาทำเว็บพนัน และว่อโยงทุนสีเทาอีกหลายราย แฉคนโอนเงิน 42 ล้านเข้าบัญชีส่วนตัว “นอท” เป็นลูกน้องเจ้าของบ่อนลอยฟ้า เตือนเตรียมรับ “สึนามิคดี” ทั้งขาข้าและขาออกของเงินถึงเบื้องหลังการดำเนินธุรกิจล็อตเตอรี่ออนไลน์ของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท” ซีอีโอของบริษัท ล็อตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด เจ้าของแพลตฟอร์ม...
สรุปว่าเงินที่ “นอท พันธ์วัช” เอามาลงทุนเป็นเงินกู้ยืมคนอื่นมาทั้งหมด ไม่มีเงินตัวเองเลย และเงิน 600-700 ล้านบาทต่องวดนี้ ไม่ได้กู้มาจากระบบธนาคาร หรือระบบการเงินปกติ แต่เป็นการกู้ยืมแบบทำสัญญาเงินกู้กับ บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ที่ไว้ใจในตัว “นอท พันธ์ธวัช” และต้องไว้ใจอย่างมากด้วย เพราะเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทนั้นถือว่ามีมูลค่ามหาศาลก่อนหน้านั้น ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 “นอท พันธ์ธวัช” ไปออกรายการโหนกระแส ของหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เพื่อโต้เถียงกับเจ้าของแพลตฟอร์มหวยออนไลน์อีกเจ้าหนึ่งคือ...
ทั้งนี้ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นของ นายแทนไท ณรงค์กูล เด็กหนุ่มวัย 26 ปี ซึ่งใน ปี 2563 เคยถูกจับข้อหาเปิดเว็บพนันฟุตบอลที่มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านบาทแต่กลับหลุดคดีอย่างปาฏิหาริย์ โดยทุกวันนี้ก็ยังร่ำรวยมีเงินเป็นพันล้านบาท จนสามารถนำเงินไปหว่านประมูลซื้อทะเบียนรถเลขสวยได้ในราคากว่า 45 ล้านบาท
ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยสามารถยึดตลาดหวยออนไลน์มาจาก “มังกรฟ้า” ผงาดขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาดหวยออนไลน์ได้อย่างเต็มตัว โดยมียอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลักแสน เป็นหลักล้าน หลักสิบล้าน หลักร้อยล้าน หลักพันล้านบาท จากการสอบสวนพบ กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สิน ให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้ จากนั้น จะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการ โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า...
ทั้งนี้ ทราบมาว่า “นอท” พยายามล็อบบี้เข้ามาหา DSI ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกนัดกันวันนี้ เพราะตามไทม์ไลน์แล้วงวดวันที่ 17 มกราคม 2566 ต้องหาทุนมาซื้อสลากตั้งแต่วันที่ 3 หรือ 4 มกราคม แต่เนื่องจากคดีที่อยู่ในมือ DSI ทำให้นายทุนเกิดชะงัก ไม่กล้าที่จะปล่อยเงินมาให้ นำไปกว้านซื้อสลาก เนื่องจากกลัวติดร่างแหประเด็นฟอกเงินไปด้วย
ประเด็นการประกาศขอกู้เงินด่วน 200 ล้านบาท ดังกล่าว “นอท” อ้างว่า เพราะนายทุนถอนทุน และเงินของบริษัทที่ทำกองสลากพลัส นั้นแยกกับเงิน-ทรัพย์สินส่วนตัว ทั้งนี้ได้รับทราบมาจากทั้ง ดีเอสไอ-ป.ป.ง.-ตำรวจ ระบุตรงกันว่า นอกจากบัญชีของ นอท พันธ์ธวัช และ บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ แล้ว รายชื่อบุคคล-นิติบุคคล ที่อยู่ใน “แฟ้มสัญญาร่วมลงทุน” นั้นก็จะต้องถูกนำไปตรวจสอบทั้งหมดด้วยว่า บุคคล-นิติบุคคลที่ทำสัญญากับคุณนั้นเอาเงินที่ไหนมาให้กู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไททันฯ ของนายแทนไท หรือ โน๊ต ณัฐพล ซีอีโอของ แบรนด์ Eve’s รวมถึงคนอื่น ๆ ด้วย
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI เจอ 39 เส้นทางเงินโยง “นอท กองสลากพลัส” บี้ชี้แจง 2 สัปดาห์DSI สอบปากคำ “นอท กองสลากพลัส” ชี้แจงปมเอี่ยวแก๊งฟอกเงิน เจอ 39 เส้นทางการเงินเชื่อมโยงโอนเงินเข้าบัญชี บี้ต้องเข้ามาชี้แจงภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมบุกโกดัง-ออฟฟิศ
อ่านเพิ่มเติม »
อธิบดี DSI เผย นอท กองสลากพลัส รับรู้จักคนโอนเงิน 42 ล้าน แต่ไม่รู้จักส่วนตัว“นอท กองสลากพลัส” รับรู้จักคนโอนเงิน 42 ล้านผ่านนายหน้าหลายราย แต่ยืนยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ชี้เข้าให้การ DSI ทำตามหน้าที่ ด้าน อธิบดี DSI ยังไม่ปักใจเชื่อ ต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม »
‘นอท กองสลากพลัส’ โอด ถ้าขายเต้าฮวยคงไม่มีคดีขนาดนี้ แจงปมเอี่ยว ‘ฟอกเงิน’ เผยดีเอสไอ ขอดูคลังหวยออนไลน์‘นอท กองสลากพลัส’ โอด ถ้าขายเต้าฮวยคงไม่มีคดีขนาดนี้ แจงปมเอี่ยว ‘ฟอกเงิน’ เผยดีเอสไอ ขอดูคลังหวยออนไลน์ via MatichonOnline
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท กองสลากพลัส' ชี้แจงที่มายอดเงิน 53 ล้าน รับโอนจากผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน'นอท กองสลากพลัส' ชี้แจงที่มายอดเงิน 53 ล้าน รับโอนจากผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ยืนยันไม่เกี่ยวขบวนการสีเทา เงิน สลากกินแบ่งรัฐบาล กองสลากพลัส DSI คมชัดลึก
อ่านเพิ่มเติม »