ดีเอสไอ มีมติออกหมายเรียก “แทนไท” พร้อมพวก 4 ราย แจ้งข้อหา “ร่วมจัดให้เล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” ปมรับโอนเงินจาก “นอท กองสลากพลัส” 10 เม.ย. ศูนย์คดียาเสพติด
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” จำนวน 200 ล้านบาท โอนให้ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ต่อมาจึงออกหมายเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน คดีพิเศษ 6/2566 โดยชี้แจงว่า โอนให้กู้ยืมเพื่อลงทุนธุรกิจเท่านั้น และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน 39 รายการ ที่พัวพันธุรกิจสีเทา...
ล่าสุด วันนี้ นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกดีเอสไอ เปิดเผยว่า หลังจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการประชุมพิจารณาพยานหลักฐานและสรุปความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 6/2566 “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” ได้มีมติออกหมายเรียกบุคคลมารับทราบข้อกล่าวหา 4 ราย คือ นายแทนไท ณรงค์กูล พร้อม ผู้ร่วมลงทุนให้กู้ยืม 2 ราย และ มีนิติบุคคล 1 ราย เป็นชื่อ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ของนายแทนไท...
ส่วน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” และคดี 6/2566 ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” แล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ให้บุคคลทั้ง 4 ราย มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 10 เม.ย. ที่ศูนย์คดียาเสพติด อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 10.00 น.
อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 คณะพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้กับพนักงานอัยการในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังในเรือนจำฯ ทำให้พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ทันกรอบระยะเวลา
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ออกหมายเรียก'แทนไท-พวก' แจ้งข้อหา'ร่วมจัดให้เล่นการพนัน-ร่วมกันฟอกเงิน'จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” จำนวน 200 ล้านบาท โอนให้ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ต่อมาจึงออกหมายเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน คดีพิเศษ 6/2566 โดยชี้แจงว่าโอนให้กู้ยืมเพื่อลงทุนธุรกิจเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน 39 รายการที่พัวพันธุรกิจสีเทา ตามเสนอข่าวนั้น
อ่านเพิ่มเติม »
“ดีเอสไอ” เร่งสรุปสำนวน “นอท กองสลากพลัส” ร่วมกันฟอกเงิน ส่งอัยการ 11 เม.ย.นี้MGR Online - ดีเอสไอ เตรียมสรุปสำนวนคดีร่วมกันฟอกเงิน คดีพิเศษ 288/2565 โยง “นอท กองสลากพลัส” รับโอนเงิน 53 ล้าน พบหลักฐานมีการออกหมายจับเครือข่ายเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม »
แข้งสาวไทยโชว์ฟอร์มโหดถล่มสิงคโปร์ครึ่งโลกศึกคัดอลป.'สาวชบาแก้ว' ทีมชาติไทย เปิดหัวถล่ม ทีมชาติสิงคโปร์ ได้สุดหรู 6-0 คว้าชัยเกมแรกในศึกบอลหญิง โอลิมปิก รอบคัดเลือกรอบแรก เกมต่อไปดวลมองโกเลีย วันที่ 7 เม.ย.นี้
อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวดี! ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 50 สต./ลิตร มีผล 7 เม.ย.นี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 0.50 บาทต่อลิตร โดยมีผล 7 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป หลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลง และสถานะกองทุนติดลบต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทแล้ว นาย
อ่านเพิ่มเติม »
ยอดป่วย'ไข้หวัดใหญ่'แซงโควิด-19 เริ่ม1 เม.ย. กลุ่มเสี่ยงจองคิววัคซีน ฟรียอดป่วย'ไข้หวัดใหญ่'แซงหน้า'โควิด-19' ปีนี้พบป่วยกว่า 30,000 ราย ขณะที่โควิด-19พบ4,000กว่าราย คาดหน้าฝนยอดพุ่งขึ้นอีก อาการอาจจะแย่ลงกว่าเก่า แนะสวมหน้ากากอนามัยและ'ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่' กลุ่มเสี่ยงจองคิว1 เม.ย. ฉีดฟรีเริ่ม 1พ.ค.นี้
อ่านเพิ่มเติม »