ออกหมายเรียก'แทนไท-พวก' แจ้งข้อหา'ร่วมจัดให้เล่นการพนัน-ร่วมกันฟอกเงิน' คลิกอ่านที่นี่ ดีเอสไอ แทนไท การเมือง เลือกตั้ง66 แนวหน้าออนไลน์
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” จำนวน 200 ล้านบาท โอนให้ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ต่อมาจึงออกหมายเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน คดีพิเศษ 6/2566 โดยชี้แจงว่าโอนให้กู้ยืมเพื่อลงทุนธุรกิจเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน 39 รายการที่พัวพันธุรกิจสีเทา...
3 เม.ย.66 นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกดีเอสไอ เปิดเผยว่า หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการประชุมพิจารณาพยานหลักฐานและสรุปความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 6/2566 “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” ได้มีมติออกหมายเรียกบุคคลมารับทราบข้อกล่าวหา 4 ราย คือ นายแทนไท ณรงค์กูล พร้อม ผู้ร่วมลงทุนให้กู้ยืม 2 ราย และ มีนิติบุคคล 1 ราย เป็นชื่อ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ของนายแทนไท รวมอยู่ด้วย
ส่วน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” และคดี 6/2566 ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” แล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ให้บุคคลทั้ง 4 ราย มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 10 เม.ย. ที่ศูนย์คดียาเสพติด อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 10.00 น.
อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 คณะพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้กับพนักงานอัยการในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังในเรือนจำฯ ทำให้พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ทันกรอบระยะเวลา-001
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เมื่อ “ชูวิทย์” ไม่แฉแทนไท “สนธิ” จะแฉให้เอง ตะเพิด! อย่าเอาเงินสกปรกมาให้“สนธิ” ตั้งข้อสงสัย “ชูวิทย์” แตะ “แทนไท” ครั้งเดียวแล้วเงียบ หลังลูกชายพาเข้าพบ ซ้ำยังแก้ต่างให้ว่าแปลงร่างไปทำธุรกิจถูกต้องแล้ว โดยไม่ตอบคำถามเอาเงินลงทุนมาจากไหน ซ้ำโดนแจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มอีก 200-300 ล้าน โยง “นอท กองสลากพลั
อ่านเพิ่มเติม »
“ดีเอสไอ” เร่งสรุปสำนวน “นอท กองสลากพลัส” ร่วมกันฟอกเงิน ส่งอัยการ 11 เม.ย.นี้MGR Online - ดีเอสไอ เตรียมสรุปสำนวนคดีร่วมกันฟอกเงิน คดีพิเศษ 288/2565 โยง “นอท กองสลากพลัส” รับโอนเงิน 53 ล้าน พบหลักฐานมีการออกหมายจับเครือข่ายเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม »
ป.ป.ช.ขออุทธรณ์สู้! ยกฟ้อง พวก 5 ราย อดีตนายกเทศฯ คำอาฮวน ก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามสัญญาเผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ทวี กิ่งคำวงษ์' อดีตนายกเทศฯ คำอาฮวน มุกดาหาร กับพวก ก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดในสัญญา ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษายกฟ้อง พวก 5 ราย ป.ป.ช.ขอ อสส.อุทธรณ์สู้ต่อ
อ่านเพิ่มเติม »
เจอข้าวเน่าปน! เบื้องลึก ป.ป.ช. ชี้มูล 'ยรรยง-พวก' คดีข้าวถุง อตก.ช่วยเหลือประชาชน...คดีนี้ บริษัท ก. คู่สัญญา ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุงข้าวสาร ไม่ได้ปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาด้วย แต่ทางการไต่ส่วนของ ป.ป.ช. เชื่อว่า บริษัท ก. ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าวตามสัญญาและก่อให้เกิดกรณีประชาชนผู้ได้รับมอบข้าวสารร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง ป.ป.ช. จึงเห็นควรส่งเรื่องให้ อตก. ดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าว...
อ่านเพิ่มเติม »
“ดีเอสไอ” เร่งสรุปสำนวน “นอท กองสลากพลัส” ร่วมกันฟอกเงิน ส่งอัยการ 11 เม.ย.นี้MGR Online - ดีเอสไอ เตรียมสรุปสำนวนคดีร่วมกันฟอกเงิน คดีพิเศษ 288/2565 โยง “นอท กองสลากพลัส” รับโอนเงิน 53 ล้าน พบหลักฐานมีการออกหมายจับเครือข่ายเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม »
เลือกตั้ง 2566 : 'นอท กองสลากพลัส' ลุยหาเสียงอุดรธานีที่แรก ชูนโยบายอาชีพขายลอตเตอรี่'นอท กองสลากพลัส' ลุยหาเสียงอุดรธานีเป็นที่แรก ชูนโยบายผลักดันอาชีพขายลอตเตอรี่ ให้เป็นอาชีพหลัก เลี้ยงดูครอบครัวได้ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ในฐานะหัวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคเปลี่ยน พร้อมคณะได้เดินทางมาหาเสียงที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์…
อ่านเพิ่มเติม »