จ่อออกหมายจับเพิ่มพันฟอกเงิน! DSI เร่งสอบเส้นทางเงิน คดียักยอกทรัพย์‘สหกรณ์ฯเกษตร’637ล. isranews สำนักข่าวอิศรา
สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เมื่อปี 2565 มูลค่าความเสียหาย 637 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีกับนางศิริพร รัตนปราการ และนางพวงทิพย์ สุทธิแย้ม ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างไปแล้ว
สำหรับความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินนั้น ทางดีเอสไอได้รับไปดำเนินการแล้ว และเมื่อ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา ดีเอสไอ ได้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการและออกหมายจับเพิ่มเติม พร้อมกับดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ความคืบหน้าการดำเนินคดีแพ่งนั้น ล่าสุดศาลแพ่งได้นัดไต่สวนคำร้องครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และทนายความของผู้ร้องคัดค้านอีก 2 ฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSIหอบสำนวนกว่า1.5หมื่นแผ่น เห็นควรสั่งฟ้อง‘นอท’กับพวก คดีฟอกเงินDSI ส่งสำนวนสั่งฟ้อง‘นอท พันธ์ธวัช’ พร้อมพวกรวม 17 ราย ฟอกเงินให้อัยการเอาผิด ขณะที่อีก 20 ราย หลบหนีหมายจับ อัยการนัดฟังการคดี 8 พ.ค.
อ่านเพิ่มเติม »
‘กสิกรไทย’ อวดผลประกอบการไตรมาส 1/66 กำไรพุ่ง 10,741 ล้าน‘กสิกรไทย’ อวดผลประกอบการไตรมาส 1/66 กำไรพุ่ง 10,741 ล้าน via MatichonOnline
อ่านเพิ่มเติม »
รายได้ 11ล./ปี ทรัพย์สิน 'ธวัชชัย ชีวานนท์' กก.อิสระ ปตท.น้ำมัน-การค้าปลีก 175 ล.ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 'ธวัชชัย ชีวานนท์' กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ทรัพย์สินกว่า 175 ล้าน สะสมนาฬิกายีห้อดัง-เครื่องประดับ รายได้ 11 ล./ปี
อ่านเพิ่มเติม »
ดีเอสไอมั่นใจเอาผิด 'นอท พันธ์ธวัช' พร้อมพวกรวม17ราย หลังส่งฟ้องอัยการร่วมกันฟอกเงิน | เดลินิวส์DSI หอบสำนวนคดีฟอกเงิน 34 แฟ้ม กว่า 1.5 หมื่นแผ่น ส่งอัยการสั่งฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' กับพวกรวม 17 ราย เจ้าตัวสวมกางเกงแดงตัวเก่งโผล่ลั่น 'พร้อมครับ' หน้าตายิ้มแย้ม เดลินิวส์ DSI นอท กองสลากพลัส
อ่านเพิ่มเติม »
ก.ล.ต.ปรับปรุงแบบรายงานกรรมซื้อขายระหว่างกองทุนรวม-กองทุนบลจ.เดียวกัน : อินโฟเควสท์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) เดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในแต่ละกองทุนและสอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งเป็นการลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามแนวทาง Regulatory Guillotine โดยยกเลิกการรายงานธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ที่ผ่านตัวกลางรายเดียวกันที่ (crossing) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมปกติและมีจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังคงการรายงานธุรกรรมซื้อขายระหว่างกองทุน (cross trade) (ไม่ผ่านตัวกลาง) ซึ่งธุรกรรมลักษณะนี้อาจมีความเสี่ยงในเรื่องการถ่ายโอนหลักทรัพย์จากกองทุนที่มีปัญหาสภาพคล่องไปสู่กองทุนอื่นหรือการถ่ายโอนกำไรระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามธุรกรรมดังกล่าวได้ง่ายขึ้น โดยสามารถติดตามได้ทั้งลักษณะรายการ ราคาที่เกิดขึ้น ราคาอ้างอิง และขนาดรายการและเหตุผลในการทำธุรกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการ cross trade นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในแต่ละกองทุนและสอดคล้องกับหลักสากล อีกทั้งช่วยลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามแนวทาง Regulatory Guillotine นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ปรับปรุงวิธีการคำนวณขนาดรายการจากเดิมที่อ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ สิ้นเดือน เป็น NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม เพื่อให้การเทียบสัดส่วนมูลค่าซื้อขายต่อ NAV สะท้อนถึงข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นยิ่งขึ้น และผู้ลงทุนมีข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ แบบรายงานดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ […]
อ่านเพิ่มเติม »