“สนธิ” จับพิรุธ “นอท” กรณีรับโอนเงินจาก “อ.” 53 ล้าน อ้าง “อ.”ต้องการรู้ขั้นตอนการขึ้นเงินก่อนตัดสินใจร่วมลงทุนจึงมอบสลากที่ถูกรางวัลให้ไปขึ้นเงิน ฟังไม่ขึ้น ชี้พฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงินขาออก นำเงินผิดกฎหมายมาซื้อสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกลายเป็นเงินสะอาด .
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ กล่าวในรายการ
ประเด็นต่อมา มีเงินโอนเข้าบัญชีนายพันธ์ธวัชอีก 39 รายการ จำนวนเงิน 1,093 ล้านบาท ที่ดีเอสไอตั้งคำถามว่าเป็นเงินของใคร ใช้จ่ายอะไรให้นายพันธ์ธวัชชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วัน วิธีการเช่นนี้ ทำให้ผู้ซื้อที่ไม่อยากเสียเวลารอให้กองสลากพลัสส่งลอตเตอรี่มาให้เพื่อไปขึ้นเงินเองและเสียค่าธรรมเนียมยอมให้กองสลากพลัสไปขึ้นเงินแทน ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลจึงอยู่ในมือของนายพันธ์ธวัชจำนวนมาก โดยแต่ละงวดมีสลากที่ถูกรางวัลกับกองสลากพลัสประมาณ 2 แสนใบ และกองสลากพลัสได้จ่ายเงินให้ผู้ถูกรางวัลล่วงหน้าไปก่อนแบบเต็มจำนวน ขณะที่เงินรางวัลสลากกินแบ่งนั้นคนที่ไปขึ้นเงินไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
นายพันธ์ธวัชได้แสดงเอกสารต่อสื่อมวลชนตอนแถลงข่าวเมื่อวันที่ 13 ม.ค.66 เป็นเอกสารการบันทึกข้อตกลงมอบอำนาจให้นาย อ.ไปขึ้นเงิน รวมทั้งหลักฐานการโอนเงินให้นายนายพันธ์ธวัช ซึ่งมีข้อสังเกต ว่า 1.เป็นเอกสารทำย้อนหลังหรือไม่ ซึ่งพิสูจน์ได้ยาก เพราะใครๆ ก็ทำย้อนหลังได้ เพื่อเคลยร์ตัวเอง แต่ถ้าเอกสารจริงก็แสดงว่าทั้งสองคนต้องไว้ใจกันมากจึงมอบอำนาจให้ ซึ่งย้อนแย้งกับที่นายพันธ์ธวัชบอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อน
นายสนธิได้สรุปถึงพฤติกรรมของนายพันธ์ธวัชที่จะเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่ ดังนี้ 1.การรวบรวมสลากที่ถูกรางวัลไว้กับตัวเองได้สำเร็จด้วยแรงจูงใจจ่ายเต็มให้คนถูกรางวัล
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
‘ดีเอสไอ’เรียก‘นอท กองสลากพลัส’ แจงเส้นทางเงิน 1,000 ล้าน 26 ม.ค.นี้“ดีเอสไอ” เตรียมออกหมายเรียก ‘นอท กองสลากพลัส’ ชี้แจงเส้นทางการเงินเพิ่ม หลังพบเชื่อมโยงธุรกิจผิดกฎหมายอีกกว่า 1,000 ล้าน พร้อมแจ้งให้ทราบหลังนำส่งหลักฐาน 26 ม.ค.นี้ ส่วนพยานที่ถูกออกหมายเรียก 7 คน หากไม่มาพบดีเอสไอภายในวันนี้ (19ม.ค.) เตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับ
อ่านเพิ่มเติม »
‘นอท กองสลากพลัส’บินไปอังกฤษ ขอลางาน 8-9 วัน สวนเดือด‘ไม่หนี’คลิกอ่านที่นี่ กองสลากพลัส นอท กองสลากพลัส ดีเอสไอ ‘นอท กองสลากพลัส’บินไปอังกฤษ ขอลางาน 8-9 วัน สวนเดือด‘ไม่หนี’
อ่านเพิ่มเติม »
'นอท-กองสลากพลัส' บินไปอังกฤษ อ้างขอลางานสัก 8-9 วัน'นอท-กองสลากพลัส'บินไปอังกฤษ อ้างขอลางานสัก 8-9 วัน
อ่านเพิ่มเติม »
'ดีเจกฤษ' เข้าแจงดีเอสไอ ปมรับเงินขบวนการฟอกเงินพนันออนไลน์'ดีเจกฤษ' เข้าแจงดีเอสไอ ปมรับเงินขบวนการฟอกเงินพนันออนไลน์ ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด เผยเส้นทางการเงินพยาน 7 คน ที่ถูกหมายเรียก เป็นคนละเส้นกับ 'นอท กองสลากพลัส' แต่รับโอนจากผู้ต้องหารายเดียวกัน
อ่านเพิ่มเติม »
นอท กองสลากพลัส บินไปลอนดอน ยันไม่ได้หนี ให้ใช้สมองคิดกันหน่อย - ข่าวสดนอท กองสลากพลัส บินไปลอนดอน ยันไม่ได้หนี ให้ใช้สมองคิดกันหน่อย ถ้าหนีจะโพสต์ทำไม เผยแค่บินไปดูบอลลิเวอร์พูล-เชลซีเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม »