Wieso die Mafia Fan von Maltas Online-Casinos ist: Die Internetanbieter werden für Geldwäsche missbraucht – laxe Regeln machen es möglich. Das EU-Parlament diskutiert nun über eine Verschärfung, schreibt bjoern_finke.
Malta lockt Urlauber mit Stränden, Sonne und der hübschen Hauptstadt Valletta. Anbieter von Online-Casinos fühlen sich ebenfalls stark angezogen von der Mittelmeerinsel: Die Steuern und Gebühren sind niedrig, außerdem hat die Regierung den Markt früh liberalisiert. So wurde die Insel zum Zentrum der Branche in der Europäischen Union - und auf Glücksspielseiten aus Malta zocken auch zahlreiche Deutsche.
Praktischerweise diskutiert das Europaparlament gerade ohnehin über eine Novelle der EU-Vorschriften gegen Geldwäsche.hat die Kommission schon im Sommer 2021 vorgelegt. Anfang kommenden Jahres will sich das Parlament auf seine Verhandlungsposition einigen, für die finalen Gespräche mit der anderen Gesetzgebungskammer, dem EU-Ministerrat.
In ihrer Untersuchung konzentrieren sich die Autoren auf die Frage, wie wichtig Maltas Internet-Casinos als Geldwaschanlagen für die italienischen Mafiagruppen sind. Die Studie wertet etwa hundert italienische Ermittlungsverfahren der vergangenen 25 Jahre aus, bei denen es auch um Glücksspiel ging.
So sollten Online-Casinos Geld nur auf Bankkonten überweisen dürfen, die dem Spieler gehören, und nicht auf dessen Wunsch auch auf andere Konten, fordern die Autoren. Der Spieler sollte zudem Einzahlungen nur via Überweisung, Lastschrift oder eigener Kreditkarte vornehmen können und nicht Kryptowährungen oder Anbieter wie Paypal verwenden. Gerade der Bezahldienst Paypal ist bei Casinos inAuftraggeber der Studie ist der Europaabgeordnete Martin Schirdewan.
Wenn das Parlament über seine Position zu dem Gesetz abgestimmt hat, beginnen aber direkt die nächsten schwierigen Verhandlungen: Parlament, Ministerrat und das Gremium der EU-Regierungen müssen sich auf die finale Version verständigen. Der Ministerrat hat schon©
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