Die britische Finanzaufsicht FCA hat Banken dazu aufgefordert, über ihren Umgang mit 'politisch exponierten Personen' Aufschluss zu geben. Der Behörde geht es um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen.
Die britische Finanzaufsicht FCA hat Banken dazu aufgefordert, über ihren Umgang mit"politisch exponierten Personen" Aufschluss zu geben. Der Behörde geht es um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen.Die britische Finanzaufsicht FCA kann zwar keine Gesetze ändern, aber überprüfen, wie sie angewendet werden.
Die britische Finanzaufsicht FCA kann zwar keine Gesetze ändern, aber überprüfen, wie sie angewendet werden.Aufsicht prüft Umgang der Banken mit PolitikernDie britische Finanzaufsicht FCA hat mit den Vorarbeiten für eine Prüfung des Umgangs der Banken mit"politisch exponierten Personen" begonnen.
Nun sollen die Firmen Auskunft darüber geben, wie sie angemessene Risikoabschätzungen für britische PEPs, deren Familienmitglieder und ihnen verbundene nahestehende Personen durchführen. Sie müssen Aufschluss darüber geben, nach welchen Kriterien sie darüber entscheiden, Konten solcher Kunden zu schließen oder ihnen Kontoeröffnungen von vornherein zu verweigern. Ende Juni 2024 will die FCA über die Ergebnisse der Befragung berichten.
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