'บิ๊กโจ๊ก' สั่งขยายผล แก็งค์คนจีนปลอมพาสปอร์ตหลอกธนาคาร รอถอนเงินกว่า 176 ล้านบาท แก๊งค์ชาวจีน ปลอมพาสปอร์ตหลอกธนาคาร พาสปอร์ตปลอม MONO29NEWS MONO29 ข่าวโมโน29
จากกรณีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 สน.ทองหล่อได้รับแจ้งจากธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็มควอเทียร์ ว่ามีบุคคลต่างด้าวใช้เอกสารเดินทางปลอมมาใช้ในการขอทำสมุดบัญชีใหม่ จึงได้ไปตรวจสอบและพบว่า มีการใช้เอกสารเดินทางปลอมเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งในบัญชีดังกล่าวมีเงินมากถึง 176 ล้านบาท
กรณีดังกล่าว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อขยายผลจับกุมโดยเร่งด่วน รวมทั้งตรวจสอบที่มาของเงินในบัญชีดังกล่าวว่า เงินจำนวนมากซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ เช้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้อย่างไร พฤติการณ์กล่าวคือ ตามวันเวลาเกิดเหตุ ได้มีกลุ่มคนไทยจำนวน 4 คน พร้อมด้วยชาวกัมพูชา 1 คนซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าว ได้นำเอาเอกสารเดินทางสัญชาติกัมพูชา เข้ามาติดต่อกับธนาคารเพื่อที่จะขอทำสมุดบัญชีเล่มใหม่ เพื่อจะใช้ในการถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าวได้ในอนาคต แต่ปรากฎว่าใบหน้าของชาวกัมพูชาดังกล่าวไม่ตรงกับใบหน้าของบุคคลเจ้าของบัญชี ธนาคารจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเพื่อมาตรวจสอบ
จากการสืบสวนทราบว่า กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้มีความพยายามหลายครั้งในการมาขอถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าว แต่ไม่สามารถหาเอกสารตามที่ธนาคารต้องการมายื่นได้ ในส่วนของบัญชีดังกล่าวตรวจสอบทราบว่า มียอดเงินในบัญชีสูงถึง 176 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการทยอยโอนเงินสูงถึงหลักล้านบาทเข้าในบัญชีหลายครั้งตั้งแต่ปี 2561 คาดว่าจะเป็นเงินที่ได้จากกลุ่มแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ อยู่ในระหว่างสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม ในเบื้องต้นได้มีการจับกุมดำเนินคดีชายชาวกัมพูชาดังกล่าว...
พล.ต.อ.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
รองฯสุรเชษฐ์ สั่งขยายผล แก๊งจีนโผล่ยื่นเอกสารปลอมถอนเงิน 176 ล้านพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ สั่งขยายผล “บุคคลต่างด้าว” ยื่นเอกสารปลอมทำธุรกรรมในบัญชี ที่มียอดสูงกว่า 176 ล้านบาท คาดเป็นเงินผิดกฎหมายของแก๊งชาวจีน มีคนไทย ให้ความช่วยเหลือ กำชับเร่งรวบพยานหลักฐาน จ่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ่านเพิ่มเติม »
'บิ๊กโจ๊ก' สั่งขยายผลแก๊งชาวจีนปลอมพาสปอร์ตหลอกธนาคาร รอถอนเงินกว่า 176 ล้านจากกรณีเมื่อวันที่ 24 มี.ค.66 สน.ทองหล่อได้รับแจ้งจากธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็มควอเทียร์ ว่ามีบุคคลต่างด้าวใช้เอกสารเดินทางปลอมมาใช้ในการขอทำสมุดบัญชีใหม่ จึงได้ไปตรวจสอบและพบว่า มีการใช้เอกสารเดินทางปลอมเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งในบัญชีดังกล่าวมีเงินมากถึง 176 ล้านบาท ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่ 26 มี.ค.66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.
อ่านเพิ่มเติม »
'บิ๊กโจ๊ก' เผย คดีอุ้มชาวจีนรีดค่าไถ่ 5 ล้าน เชื่อมโยงแก๊งอุ้มบุญ'บิ๊กโจ๊ก' เผย คดี 'จีนอุ้มจีน' เรียกค่าไถ่ 5 ล้านบาท ทิ้งกลางหุบเขา พบเชื่อมโยงแก๊งอุ้มบุญ ซัด 'ตม.-ตร.ท่องเที่ยว' หากเกิดเหตุซ้ำรอยเดิมต้องมีคนรับผิดชอบ
อ่านเพิ่มเติม »
หุ้นไทยปิดลบ 1.80 จุด ไร้ปัจจัยใหม่หนุนหลังรับข่าวดีไปมากแล้ว ต่างชาติขาย 479 ล้านบาทดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 24 มีนาคม ปิดที่ระดับ 1,591.85 จุด ลดลง 1.80 จุด (-0.11%) โดยระหว่างวันเคลื่อนไหวสูงสุดที่ 1,599.78 จุด ต่ำสุดที่ 1,588.25 จุด มูลค่าการซื้อขาย 44,924.85 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 479.56 ล้านบาท ขณะที่กองทุนซื้อสุทธิ 774.31ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม »
ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 37,495 ล้านบาท : อินโฟเควสท์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 37,495 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 3,110 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 745 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 913 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.91% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 903 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 913 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 10 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ […]
อ่านเพิ่มเติม »
ปลื้มต่างชาติลงทุนธุรกิจในไทยเพิ่มทำเนียบฯ 24 มี.ค.-รัฐบาล ปลื้มต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มร้อยละ 305 ใน 2 เดือนแรกของปี 2566 เงินลงทุนรวม 26,756 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่น…
อ่านเพิ่มเติม »