“ดีเอสไอ” ประสานขอต้นฉบับแคชเชียร์เช็ค “แทนไท-นอท” กู้ยืมเงินลงทุนธุรกิจเป็นหลักฐาน คดีฟอกเงิน 6/2566 เตรียมขยายผลสอบปากคำพยานเพิ่มเติม .
วันนี้ แหล่งข่าวภายในกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้ากรณี นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าชี้แจงเส้นทางการเงินหลังพบเชื่อมโยงกับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” จำนวนหลายร้อยล้านบาท ว่า นายแทนไท เข้าให้ปากคำในฐานะพยาน คดีพิเศษ 6/2566 หลังพบเส้นทางการโอนเงิน จำนวน 200 ล้านบาท ให้ นายพันธ์ธวัช พร้อมชี้แจงว่าโอนให้กู้ยืมเพื่อลงทุนธุรกิจเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน 39...
แหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ส่วน นายพันธ์ธวัช โอนเงินกลับให้ นายแทนไท ก่อนถูกอายัดบัญชี 2 วัน เป็นเพียงหนึ่งในประเด็นสอบถามข้อเท็จจริงอยู่แล้ว สาเหตุที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่พบเส้นทางการเงินขาเข้าจากบัญชี บมจ.ไททันฯ เข้าบัญชี บมจ.
ทั้งนี้ ดีเอสไอ ออกหมายเรียก นายแทนไท มาให้ปากคำเพราะมีหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ในรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยบางประเด็นชี้แจงข้อสงสัยไม่ได้และบางประเด็นก็ชี้แจงเพิ่ม หลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่นๆ ว่าสอดคล้องกับการแนวทางการสอบสวนทางคดีหรือไม่ จากนั้นจึงจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าเข้าข่ายมีความผิดร่วมกันฟอกเงินหรือไม่
ผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 288/2565 และเบื้องต้นมีผู้ต้องหาหลายสิบราย ซึ่งในจำนวนนี้ต่างมีหน้าที่เป็นขบวนการบัญชีม้า ขบวนการเว็บพนันออนไลน์ และยังปรากฏชื่อตามโซเชียลมีเดียเพจดัง อย่างไรก็ตาม คดีพิเศษที่ 288/2565 นี้เป็นคดีใหญ่ และจะมีผู้กระทำผิดอีกจำนวนมากที่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีส่วนพัวพันกับวงการสีเทา คาดว่าสามารถสรุปสำนวนส่งอัยการ ภายในเดือน มี.ค.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'แทนไท' รับเคยให้ 'นอท กองสลากพลัส' กู้ 200 ล. ตอนนี้เลิกสัญญาแล้ว-เผยรู้จักผ่านเพื่อน'แทนไท' รับเคยให้ 'นอท กองสลากพลัส' กู้ 200 ล. ตอนนี้เลิกสัญญาแล้ว-เผยรู้จักผ่านเพื่อน isranews สำนักข่าวอิศรา นอทกองสลากพลัส
อ่านเพิ่มเติม »
ครม.เคาะ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66' งบ 9.1 พันล้าน ให้ 14.59 ล้านคนครม.ไฟเขียว 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' วงเงิน 9.1 พันล้าน ได้รับสิทธิ์ 14.59 ล้านคน เริ่มการจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
Adecco เผยต้นปี 66 สัญญาณการจ้างงานลดลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บริษัท อเด็คโก (Adecco) เอเจนซี่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร กล่าวว่า ปริมาณการจ้างงานลดลงในช่วงต้นปี 2566 หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในช่วงไตรมาสที่ 4
อ่านเพิ่มเติม »
ตรวจผลหวยลาวล่าสุด หวยลาวงวด 27 กุมภาพันธ์ 2566ตรวจผลหวยลาวงวดล่าสุด ຫວຍລາວหรือหวยพัฒนาวันนี้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มาตรวจผลหวยลาวย้อนหลัง ผลหวยลาวงวดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับหวยลาวจะออกทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ สำหรับหวยลาววันนี้ ผลหวยลาวประจำวันที่ 27/2/2566 ตรวจผลหวยลาวย้อนหลังได้ที่นี่
อ่านเพิ่มเติม »