คลิกอ่านที่นี่ ทุนจีน ทุนจีนสีเทา ตู้ห่าว นอมินี หมู่บ้านหรู ปปง ‘สนธิญา’ร้อง ปปง.สอบเส้นทางเงินนายทุนจีน กว้านซื้อหมู่บ้านหรู
6 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนังสือต่อ ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะโฆษก ปปง. เพื่อตรวจสอบการฟอกเงิน กรณีหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในซอยลาซาล จ.สมุทรปราการ เกี่ยวกับนายทุนจีนสีเทา หลังให้นอมินีคนไทยถือครอบครองแทน อันเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบสำนักงาน ปปง. 2545 ข้อที่ 3 ข้อที่ 8 , พ.ร.บ.
นายสนธิญา เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือต่อปปง.
นายสนธิญา กล่าวอีกว่า ตนไม่เชื่อว่าผู้บริหารเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่ทราบว่ามีการซื้อขายบ้านเกือบจะยกทั้งโครงการเพราะเงินจำนวนมากต้องเข้าบริษัท จึงอยากให้ตรวจสอบว่าทำเป็นกระบวนการเครือข่ายมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่ รวมทั้งนอมินีคนไทยมีเส้นทางการเงินได้มาอย่างไร ตนได้ติดตามกระบวนการซื้อขายผิดปกติมาโดยตลอด ทราบว่ามีนายทุนจีนได้กว้านซื้อที่ดินใน จ.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
รอง ผบ.นรด.เยี่ยม นศท.ที่ถูกฝึกจนต้องหามเข้าโรงพยาบาล ล่าสุดยังรักษาตัว 23 นายรอง ผบ.นรด.เยี่ยม นศท.ที่ถูกฝึกจนต้องหามเข้าโรงพยาบาล ล่าสุดยังรักษาตัว 23 นาย via MatichonOnline
อ่านเพิ่มเติม »
'เพื่อไทย' ปฏิเสธเกี่ยวข้อง 'ตู้ห่าว' ยืนยันไม่เคยรับเงินบริจาคกลุ่มนี้'นพดล' รอง ปธ.คกก.ยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย ปฏิเสธ ถึงความเกี่ยวข้อง ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับ 'ตู้ห่าว' พร้อมยืนยันว่า พรรคไม่เคยรับเงินบริจาคจากกลุ่มนี้
อ่านเพิ่มเติม »
เด้งแล้ว! ครูฝึก รด.นราธิวาสรอง ผบ.นรด เข้าเยี่ยม นศท.ไตวายเฉียบพลันจากฝึกหนักที่นราธิวาส ให้ มทบ.46 ดูแลรับผิดชอบค่ารักษาทุกบาทจนหาย พร้อมสั่งย้ายครูฝึกพ้นหน้าที่ ด้านผู้ปกครองวอนช่วยเหลือขาดรายได้ช่วงมาเฝ้าลูกที่โรงพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม »
คดีสังหาร 'เสี่ยสมพร' คืบ 90% รอง ผบช.ภ.8 นำทีมงมรถเก๋งคันก่อเหตุ ชำแหละกว่า 20 ชิ้นคดีสังหาร เสี่ยสมพร ผู้รับเหมาชาวสุราษฎร์ คืบกว่า 90% รอง ผบช.ภ.8 นำทีมงมรถเก๋งคันก่อเหตุ ถูกชำแหละกว่า 20 ชิ้น
อ่านเพิ่มเติม »
ทนายสุกิจ ย้ำ คดี 'บอส อยู่วิทยา' เป็น กระบวนการยุติธรรมที่สังคมกดดันทนายสุกิจ ย้ำ คดี 'บอส อยู่วิทยา' เป็น กระบวนการยุติธรรมที่สังคมกดดัน ป้อง เนตร นาคสุข รอง อสส.สั่งไม่ฟ้องตามพยานหลักฐาน กลับถูกออกจากราชการ
อ่านเพิ่มเติม »