อ่านรายละเอียด : นอทกองสลากพลัส กองสลากพลัส เงินทุน นายทุนถอนทุนออก ลูกค้าถูกรางวัล แทนไท ฟอกเงิน ‘ดีเอสไอ’ ออกหมายเรียก ‘แทนไท’ สอบเป็นพยาน หลังพบ ‘นอท’ โอนเงินให้หลายร้อยล้าน
DSI จ่อออกหมายเรียก'แทนไท' สอบปากคำในฐานะพยานปลาย ก.พ.นี้ เหตุเส้นเงินพัวพัน"นอท กองสลากพลัส"ทำธุรกิจร่วมกันมานาน ให้แจงเงินหลักร้อยล้านบาท แถมก่อนถูกอายัดบัญชี2วันยังโอนเงินให้'แทนไท'อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีคดีพิเศษที่ 6/2566 นายพันธ์ธวัชถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนัน โดยพบว่ามีเส้นทางการเงินกว่า 39 รายการ รวมจำนวนเงินกว่า 1,090 ล้านบาท จากบรรดานายทุนไทยเทาที่เข้ามาร่วมลงทุนจำหน่ายสลากกินแบ่งออนไลน์กับกองสลากพลัสนั้น "พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งข้อสงสัยถึงพฤติการณ์ที่ผิดปกติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างนายพันธ์ธวัชและนายแทนไท ว่าจากการที่ ปปง.ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งคู่ ปรากฏว่าไม่พบเงินจำนวนเงินหลักร้อยล้านบาทดังกล่าวออกจากบัญชีของนายแทนไท แต่กลับ
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'ดีเอสไอ' ออกหมายเรียก 'แทนไท' สอบเป็นพยาน หลังพบ 'นอท' โอนเงินให้หลายร้อยล้าน | เดลินิวส์'ดีเอสไอ' ออกหมายเรียก 'แทนไท ณรงค์กูล' มาสอบปากคำในฐานะพยาน หลังพบเงินหลายร้อยล้านบาท ถูกโอนมาจาก 'นอท กองสลากพลัส' เดลินิวส์ ดีเอสไอ แทนไท นอท กองสลากพลัส
อ่านเพิ่มเติม »
นอท กองสลากพลัส ยัน ไม่ได้ขายหวยเกินราคา พร้อมสู้ต่อนอท กองสลากพลัส ยัน ไม่ได้ขายลอตเตอรี่เกินราคา พร้อมต่อสู้คดีวันนี้ (17 ก.พ.66) นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ให้สัมภาษณ์ หลังเดินทางมาพบพนักงาน
อ่านเพิ่มเติม »
ปคบ. นำตัว นอท กองสลากพลัส พร้อมสำนวนคดีขายหวยเกินราคา ส่งอัยการจังหวัดนนทบุรีพิจารณาปคบ. นำตัว นอท กองสลากพลัส พร้อมสำนวนคดีขายหวยเกินราคา ส่งอัยการจังหวัดนนทบุรีพิจารณา ส่วน คดี พรบ.ขายตรงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เตรียมส่งภายหลัง วันนี้ (17 ก.พ.66) นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ผู้บริหารแพลตฟอร์ม…
อ่านเพิ่มเติม »
DSI แจงปม ส.ว.สมชาย สงสัยปล่อย 'นอท' ถอนเงิน 316 ล้านเหลือติดบัญชีหมื่นเดียว | เดลินิวส์DSI แจงปม 'ส.ว.สมชาย' สงสัยกรณีปล่อย 'นอท กองสลากพลัส' ถอนเงิน 316 ล้านบาท จนเหลือติดบัญชีหมื่นเดียว เดลินิวส์ สมชาย DSI สว นอท กองสลากพลัส
อ่านเพิ่มเติม »
ตร.ปคบ.นำสำนวนคดี'นอท กองสลากพลัส'ขายสลากเกินราคา 8 คดีส่งอัยการนนทบุรีตำรวจ ปคบ.นำสำนวนข้อหาขายสลากเกินราคาจำนวน 8 คดีของ'กองสลากพลัส'ให้อัยการจังหวัดนนทบุรีพิจารณา ขณะ'นอท กองสลากพลัส'มาฟังคำสั่งด้วยตัวเอง ส่วนคดี พ.ร.บ.ขายตรงอยู่ระหว่างสรุปสำนวนเตรียมส่งภายหลัง
อ่านเพิ่มเติม »