DSI เรียก 'ฟิล์มรัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า' สอบพยานคดี Forex-3D ภาค 2 พบอาจพัวพันเส้นทางเงิน DSI Forex3D กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเจเพชรจ้า ฟอกเงิน ฟิล์มรัฐภูมิ อินโฟเควสท์
การสอบสวนดำเนินคดีฟอกเงินและอื่นๆ กรณีฉ้อโกงประชาชนด้วยการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub ทางการสอบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มดารานักแสดงและดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้น จำนวน 8 คน เป็นเหตุให้ ร.ต.ท.เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผอ.ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน ได้รายงานต่อ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.
หมายเรียกพยานทั้งหมด 8 ราย พบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง 1 ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 ส.ค. ส่วนอีก 1 รายเป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 ส.ค. พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์ ผู้ต้องหารายสำคัญ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกัน จากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วน ไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมในฐานะพยาน
อีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D มีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร “จุดตัดความแตกต่างระหว่าง คดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีมและพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ และทำการหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ดีเจเพชรจ้า ลั่นไม่รู้จักอภิรักษ์ ค่าจ้างลงเพจ 5 หมื่นพาซวยดีเจเพชรจ้า ลั่นไม่รู้จักอภิรักษ์ ค่าจ้างลงเพจ 5 หมื่นพาซวย อ่านต่อ : เพชรจ้า ดีเจเพชรจ้า Forex3D ข่าวช่อง8 ข่าวช่อง8ที่นี่ของจริง ช่อง8กดเลข27
อ่านเพิ่มเติม »
'ดีเจเพชรจ้า' ชี้แจงด่วน มีชื่อเอี่ยว Forex-3D บอกที่มาเงิน 5 หมื่น มาจากไหน'ดีเจเพชรจ้า' ชี้แจงด่วน มีชื่อเอี่ยว Forex-3D ภาค 2 ยันไม่รู้จักกับ 'อภิรักษ์ โกฎธิ' บอกเงิน 5 หมื่น คือค่าจ้างโพสต์โปรโมทโชว์รูมรถ ตอนปี 2018
อ่านเพิ่มเติม »
งานเข้า! DSI ออกหมายเรียก 'ฟิล์ม รัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า' สอบพัวพันเส้นทางเงินคดี Forex-3Dเป็นเรื่องแล้ว! DSI ออกหมายเรียก 'ฟิล์ม รัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า' สอบพยานคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2 หลังพบบุคคล 8 ราย พัวพันเส้นทางการเงิน 'อภิรักษ์ โกฎธิ' .
อ่านเพิ่มเติม »
DSI ร่อนหมายเรียกพยานคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2 ดาราดังเอี่ยว 'ฟิล์ม-รัฐภูมิ'-'ดีเจเพชรจ้า'DSI ร่อนหมายเรียกพยานคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2 พบบุคคล 8 รายพัวพันเส้นทางการเงิน 'อภิรักษ์ โกฎธิ' เรียกสอบปากคำ 2 ดาราดัง ฟิล์ม-รัฐภูมิ วันที่ 8 ส.ค.66 และดีเจเพชรจ้า วันที่ 17 ส.ค.66 อ่านต่อ : เรื่องเล่าเช้านี้ ข่าวช่อง3 ข่าวอาชญากรรม Forex3D
อ่านเพิ่มเติม »
“ดีเจเพชรจ้า” โร่แจงหลังดีเอสไอ ออกหมายเรียกเอี่ยว 'Forex-3D' (มีคลิป)หลังจากมีรายชื่อคนดังโผล่คดีฟอกเงิน Forex-3D ล่าสุด 'ดีเจเพชรจ้า” โพสต์คลิปชี้แจง กรณี DSI ออกหมายเรียก พร้อมเป็นเป็นพยาน ลั่น! ไม่เกี่ยวคดี ไม่เคยรู้จัก จัดหนักงัดหลักฐานโชว์
อ่านเพิ่มเติม »