DSI ส่งสำนวนคดีฟอกเงิน พนันออนไลน์ “เครือข่ายบัญชีม้า” สยามรัฐ สยามรัฐออนไลน์ ข่าววันนี้ ดีเอสไอ พนันออนไลน์ บัญชีม้า
จากกรณีที่ พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำ เร่งรัดให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานในเรื่องการพนันออนไลน์ หรือ “เครือข่ายบัญชีม้า” ซึ่งเป็นคดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนและความสงบสุขของสังคม...
วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย ศูนย์คดียาเสพติด ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งมี นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ แล้ว สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 นี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกลุ่มขบวนการฟอกเงินโดย “โบรกเกอร์บัญชีม้า” ซึ่งนอกจากจะมีการผันเงินให้กลุ่มขบวนการเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้ว ยังพบว่ามีการผันเงินให้กลุ่มขบวนการผิดกฎหมายอื่นอีกหลายประเภท เช่น คอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด โดยโบรกเกอร์บัญชีม้ากลุ่มนี้ อาศัยพื้นที่ย่านปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เป็นฐานในการดำเนินการ มีนายสุทิน ใจสนุก หรือ เสี่ยสุทิน ลิ้นทอง เป็นหัวหน้ากลุ่มขบวนการ มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 40 คน...
จากการสอบสวนขยายผลในคดีนี้พบว่า นายอรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือนายเฟย ซึ่งจากการสอบสวนพบพยานหลักฐานเชื่อว่า เป็นเจ้าของกิจการพนันออนไลน์ เป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการโบรกเกอร์บัญชีม้ากลุ่มนี้ และมีพฤติการณ์สร้างเส้นทางการเงินด้วยการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลแล้วจาก นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ไปขึ้นเงินในชื่อตนเอง มูลค่ากว่า 53 ล้านบาท โดยไม่ใช่ผู้ที่ถูกรางวัล คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส...
ได้นำผู้ต้องหาไปส่งพนักงานอัยการพร้อมสำนวนในวันนี้จำนวน 17 ราย ฝากขังในเรือนจำไว้ 4 ราย ส่วนที่เหลือหลบหนี ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับและได้ประกาศสืบจับไว้แล้ว
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSIหอบสำนวนกว่า1.5หมื่นแผ่น เห็นควรสั่งฟ้อง‘นอท’กับพวก คดีฟอกเงินDSI ส่งสำนวนสั่งฟ้อง‘นอท พันธ์ธวัช’ พร้อมพวกรวม 17 ราย ฟอกเงินให้อัยการเอาผิด ขณะที่อีก 20 ราย หลบหนีหมายจับ อัยการนัดฟังการคดี 8 พ.ค.
อ่านเพิ่มเติม »
ดีเอสไอมั่นใจเอาผิด 'นอท พันธ์ธวัช' พร้อมพวกรวม17ราย หลังส่งฟ้องอัยการร่วมกันฟอกเงิน | เดลินิวส์DSI หอบสำนวนคดีฟอกเงิน 34 แฟ้ม กว่า 1.5 หมื่นแผ่น ส่งอัยการสั่งฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' กับพวกรวม 17 ราย เจ้าตัวสวมกางเกงแดงตัวเก่งโผล่ลั่น 'พร้อมครับ' หน้าตายิ้มแย้ม เดลินิวส์ DSI นอท กองสลากพลัส
อ่านเพิ่มเติม »
DSI เรียก ‘เส้นด้าย สอดอ Style’ แจงปมเสียเงินพนันออนไลน์ 25 ล้านงานเข้า 'เส้นด้าย สอดอ Style'ดีเอสไอ เข้าให้การ 25 เม.ย. แจงปมliveเล่าประสบการณ์เล่นพนันออนไลน์ เสีย 25 ล้านใน 3 เดือน เผยพบเส้นทางเงินเชื่อม'แทนไท' และ'นอท พันธวัช' วันที่ 19 เมษายน 2566 จากกรณีที่ “เส้นด้าย” หรือ น.ส.พิมพ์ลดา แววไธสง เจ้าของช่องยูทูบ สอดอ Style และอีกหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคน ได้ออกมาไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชัน tiktok เล่าประสบการณ์ตัวเองที่เสียพนันออนไลน์ถึง 25 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 3 เดือนครึ่ง พร้อมกับเตือนเหล่าบรรดาแฟนคลับว่าอย่าเข้าวงการนี้โดยเด็ดขาดตามที่มีปรากฏข่าวไปแล้วนั้น
อ่านเพิ่มเติม »
DSI มั่นใจเอาผิด 'นอท พันธ์ธวัช' พร้อมพวกรวม 17 รายได้ หลังส่งฟ้องอัยการ ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ขณะอีก 20 รายหลบหนีหมายจับสืบเนื่องจากกรณีที่นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส (บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) ได้ถูกดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาจากคดีพิเศษที่ 288/2565 ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงว่ามีหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ถูกจับกุมไปเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.65 ได้ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยนายพันธ์ธวัชคือหนึ่งในผู้รับเงินหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการดังกล่าว และขบวนการนี้ยังมีความเชื่อมโยงพัวพันไปถึงนายเฟย-อรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ 'นาย อ.' จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอออกหมายเรียกนายพันธ์ธวัชเข้าชี้แจ
อ่านเพิ่มเติม »