DSI สรุป เมฆ รามา ไม่ผิดฟอกเงิน ปม ซื้อเพนท์เฮ้าส์หรู เจ้าของ Forex-3D เมฆมารา หยาดทิพย์ Forex3D อีจัน EJanNews ข่าว
โดยทีมข่าวอีจันได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงยุติธรรม ว่า ภายหลังจากเมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา นายเมฆ รามา รัศมีรามา ได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเดินทางเข้ายื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเนื้อหาภายในหนังสือนั้นเกี่ยวกับคำชี้แจง และเอกสารในประเด็นที่ทนายความของนายรามาได้มารับทราบไปจากทางพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. อาทิ คำคัดค้านที่นายรามาได้ให้ไว้กับทางอัยการ ในประเด็นที่ ปปง.
ซึ่งจากการรวบรวมพยานปรากฏว่า มีการอำพรางจริง แต่หลักฐานในทางอาญานั้นไม่เพียงพอ เพราะถ้าหากจะมีการแจ้งข้อหาแก่บุคคลใด พยานหลักฐานต้องชี้ชัด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพนักงานสอบสวนได้มีการสรุปแล้วว่า นายเมฆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องฟอกเงิน แต่ก็ได้มีการป้องกันอีกชั้นโดยได้ส่งรายการทรัพย์สินและพฤติการณ์ต้องสงสัย ให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไปพิจารณาในขั้นตอนถัดไปแทน
ส่วนข้อครหาที่มีการรายงานว่า มีคนใกล้ตัวนายเมฆได้ร่วมลงทุนใน Forex-3D และนายเมฆยังมีนอมินีเพื่อนำเงินจาก Forex-3D ไปซื้อเพนท์เฮ้าส์นั้น ในแนวทางการสืบสวนยังไม่พบเส้นทางการเงินของนายเมฆ ที่เข้าไปพัวพัน ส่วนญาติพี่น้องจะเข้าไปเกี่ยวข้องลงทุนด้วยหรือไม่ ต้องย้อนกลับไปที่สำนวนคดีหลักว่า ปรากฏชื่อพวกเขาในฐานะผู้เสียหายหรือไม่ แต่ในสำนวนคดีก็ไม่ปรากฏชื่อพวกเขาแต่อย่างใด...
นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า คณะทำงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการติดตามมอนิเตอร์ในกรณีของนายรามา มาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 เนื่องจากพบว่าอาจมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ โดยคณะทำงานตรวจสอบในมิติของเส้นทางการเงิน หากเส้นเงินเชื่อมโยงถึงจึงจะสามารถดำเนินคดีได้ ซึ่งตามหลักการทำงานของดีเอสไอ หากพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่มาจากการทำเว็บพนันในจำนวน 300 ล้านบาท ดีเอสไอก็จะดำเนินการดูในส่วนฟอกเงินว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง หรือมีทรัพย์สินอะไรบ้าง...
ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายรามา ในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณา หรือชักชวนทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน , ร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เปิดประวัติ “เมฆ รามา” นักธุรกิจหนุ่มสามี “หยาดทิพย์ ราชปาล”กำลังเป็นกระแสถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้สำหรับ “เมฆ รามา” นักธุรกิจหนุ่มสามี “หยาดทิพย์ ราชปาล” หลังจากถูกเชื่อมโยงกับ คดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D เนื่องจากเป็นเจ้าของเพนเฮ้าส์หรูย่านสุขุม
อ่านเพิ่มเติม »
เมฆ รามา อาจหลุดคดีฟอกเงิน ปมซื้อเพนท์เฮ้าส์ Forex-3D อายัดทรัพย์ 1,000 ล้านDSI เผย เมฆ รามา อำพรางเส้นทางการเงิน แต่อาจหลุดคดีฟอกเงินเพราะหลักฐานทางอาญาไม่พอ เมฆรามา kapook
อ่านเพิ่มเติม »
ออกหมายจับ 'เมฆ รามา' สามีหยาด 2 ข้อหา พบห้องลับในบ้าน ตามยึดเฟอร์รารี่-รถหรูออกหมายจับ ‘เมฆ รามา’ สามีหยาด 2 ข้อหา พบห้องลับในบ้าน ตามยึดเฟอร์รารี่-รถหรู เมฆรามา หยาดทิพย์ ห้องลับ รถหรู
อ่านเพิ่มเติม »