คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดยนายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด นำตัวนายพันธ์ธวัช หรือ นอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด
กับพวกรวม 17 ราย และสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น คดีระหว่างนายพงษธร อินอำนวย ผู้กล่าวหา กับ นายพิเชษฐชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก รวม 41 ราย พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง มาส่งให้กับพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษพิจารณา
โดยนายพันธ์ธวัชถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน เนื่องมาจากเรื่องที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายอรรถกานต์ หรือ เฟย ขึ้นเงินรางวัลจำนวน 53 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหาอีก 16 คน ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน โดยทั้ง 16 รายนี้ มีพฤติการณ์เป็นม้าเดินได้ ทำหน้าที่กดเงิน และเป็นลูกน้องของนายสุทิน ซึ่งนายอรรถกานต์ใช้บริการลูกน้องนายสุทิน โดยผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธ
จากการสอบสวนมีความมั่นใจในพยานหลักฐาน โดยเฉพาะนายนอท พบหลักฐานเอกสารมอบอำนาจให้นายเฟยหนึ่งในผู้ต้องหา นำสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 มูลค่า 53 ล้านบาท ไปขึ้นเงินรางวัล จากนั้นนายเฟยนำเงินรางวัลที่ได้ฝากเข้าบัญชีม้า ของนายสุทิน และโอนต่อไปเข้าบัญชีของนายนอท พนักงานสอบสวนมองว่า การนำสลากไปขึ้นรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการสร้างเส้นเงินเพื่อฟอกเงินสีเทาให้เป็นเงินถูกกฎหมาย อีกทั้งการสอบสวนยังพบนายเฟย มักใช้บริการบัญชีม้าของนายสุทิน เพื่อรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์เป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว...
นายพงษธร ยังกล่าวด้วยว่า ในชั้นพนักงานสอบสวนนอท ให้การปฏิเสธ แต่จากพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนดีเอสไอตรวจสอบแล้วว่ามีแคชเชียร์เช็คจริง เป็นฉบับจริง และตัว นอท เอง ก็ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริง แต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้น ทางฝ่ายนอท ได้ ฃให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาแล้ว ซึ่งพนักงานสอบสวน ดีเอสไอก็รับฟัง แต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา เมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSIหอบสำนวนกว่า1.5หมื่นแผ่น เห็นควรสั่งฟ้อง‘นอท’กับพวก คดีฟอกเงินDSI ส่งสำนวนสั่งฟ้อง‘นอท พันธ์ธวัช’ พร้อมพวกรวม 17 ราย ฟอกเงินให้อัยการเอาผิด ขณะที่อีก 20 ราย หลบหนีหมายจับ อัยการนัดฟังการคดี 8 พ.ค.
อ่านเพิ่มเติม »
'ดีเอสไอ' ฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' กับพวกรวม 17 คน คดีฟอกเงิน-จัดเล่นพนัน นัดฟังคำสั่งคดี 8 พ.ค.นี้'ดีเอสไอ' ฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' กับพวกรวม 17 คน คดีฟอกเงิน-จัดเล่นพนัน นัดฟังคำสั่งคดี 8 พ.ค.นี้ นอทกองสลากพลัส คดีฟอกเงิน จัดเล่นพนัน ข่าวช่อง8 ข่าวช่อง8ที่นี่ของจริง
อ่านเพิ่มเติม »
ดีเอสไอมั่นใจเอาผิด 'นอท พันธ์ธวัช' พร้อมพวกรวม17ราย หลังส่งฟ้องอัยการร่วมกันฟอกเงิน | เดลินิวส์DSI หอบสำนวนคดีฟอกเงิน 34 แฟ้ม กว่า 1.5 หมื่นแผ่น ส่งอัยการสั่งฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' กับพวกรวม 17 ราย เจ้าตัวสวมกางเกงแดงตัวเก่งโผล่ลั่น 'พร้อมครับ' หน้าตายิ้มแย้ม เดลินิวส์ DSI นอท กองสลากพลัส
อ่านเพิ่มเติม »
“ฝน มนัสนันท์” เตรียมฟ้อง PD มิสแกรนด์ 7 จังหวัด ผิดสัญญาจ้างงาน“ฝน มนัสนันท์” เตรียมฟ้อง PD มิสแกรนด์ 7 จังหวัด ผิดสัญญาจ้างงาน AmarinTV34 อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34 AmarinNews ฝนมนัสนันท์ มิสแกรนด์
อ่านเพิ่มเติม »
DSI เตรียมส่งสำนวนฟอกเงิน “นอท พันธ์ธวัช” ศุกร์นี้ (21 เม.ย.66)สืบเนื่องจากกรณีที่ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส (บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) ได้ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเ
อ่านเพิ่มเติม »