DSI พบเส้นทางการเงินต้องสงสัยคดีฟอกเงิน Forex-3D ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ “กระทิง” รวม 3 ราย เข้าชี้แจงเส้นทางการเงินในฐานะพยาน
ดีเอสไอ 21 ก.ค. – ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ “กระทิง” รวม 3 ราย เข้าชี้แจงเส้นทางการเงินในฐานะพยาน
นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนางสาวพิทยาภรณ์ ชูรัตน์ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงความคืบหน้าคดีฟอกเงิน Forex-3D ระบุดีเอสไอได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่11/2566 เนื่องจากที่มีการกล่าวหานายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือกระทิง ดารานักแสดง ร่วมทำความผิดในคดีด้วย ซึ่งดีเอสไอนับเป็นคดี Forex-3D ภาค 4 จากการสอบสวนพบว่ามีบุคคลใกล้ชิดนายขุนณรงค์ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ และบริษัทมีดีเพย์ จำกัด รวมถึงมีความสัมพันธ์กับนายนิโก โวคูคา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของคดี Forex-3D...
สำหรับคดี Forex-3D มีหลายภาค โดยดีเอสไอได้เริ่มดำเนินการสอบสวนตั้งแต่ปลายปี 2562 ในภาคแรกมีการดำเนินคดีผู้ต้องหา 4 ราย คือนายอภิรักษ์ กับพวก ได้ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว ในภาค 2 ดำเนินคดีผู้ต้องหาอีก 21 ราย, ภาค 3 ดำเนินคดีผู้ต้องหา 16 ราย สืบเนื่องมาจนกระทั่ง การดำเนินคดีใน ภาค 4 ล่าสุดพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้การเพิ่มเติม
ส่วนฝั่งดคีฟอกเงินที่ดีเอสไอทำควบคู่ไปด้วยนั้น ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอได้ส่งสำนวนคดีฟอกเงิน ส่งสำนวนไปยังอัยการแล้ว 1 คดี มีผู้ต้องหา 9 ราย แต่จากข้อมูลการข่าวยังปรากฏบุคคลที่มีพฤติการณ์ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือซุกซ่อนโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีก ดีเอสไอจึงได้รับเป็นคดีพิเศษ ที่ 42/2566 ซึ่งถือเป็นคดีฟอกเงินของคดี Forex-3D ภาค 2 ดีเอสไอจึงได้ออกหมายเรียกบุคคลเกี่ยวข้อง 8 ราย มาให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ทราบเส้นทางการต่อไป โดยโฆษกดีเอสไอ ยังเปิดเผยว่า...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
คดี Forex-3D ภาค 4 คืบ!! พบเส้นทางการเงินต้องสงสัยอีก จ่อหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงวันที่ 21ก.ค.66 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไป) พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 11/2566 กรณีมีผู้กล่าวหาว่านายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ดารานักแสดง ร่วมกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และ บัญชี เฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์) ให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการ เทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ซึ่
อ่านเพิ่มเติม »
Unity เริ่มเปิดทดสอบเครื่องมือทำแอพ 3D สำหรับ visionOS ของแอปเปิลUnity เริ่มเปิดให้นักพัฒนาเข้าใช้เครื่องมือพัฒนาแอพสำหรับ visionOS ระบบปฏิบัติการโลก 3D ของแอปเปิล ตามที่ประกาศไว้ในงาน WWDC23 การทดสอบยังไม
อ่านเพิ่มเติม »
Forex-3Dยังไม่จบ! DSIออกหมายเรียกคนใกล้ชิด'กระทิง' ให้ปากคำในฐานะพยานคลิกอ่านข่าว : Forex-3Dยังไม่จบ!!! DSIออกหมายเรียกคนใกล้ชิดกระทิง ให้ปากคำในฐานะพยาน หลังพบเส้นเงินโยงผู้ต้องหาหลักในคดีก่อนหน้า แย้มจ่อออกหมายเรียกเหล่าดารา หากหลักฐาน-คำให้การพยานมัดตัว Forex3D คดีแชร์ Forex ดีเอสไอ แชร์ลูกโซ่ กระทิงขุนณรงค์
อ่านเพิ่มเติม »
'ปราปต์ปฎล' เข้าพบอัยการ นัดฟังคำสั่งฟ้อง 6 มิ.ย. ดีเอสไอกล่าวหาฟอกเงินโยงคดีแชร์ Forexที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก คณะพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI นำสำนวนคดีฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 36/2563 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินจากคดีมูลฐานแชร์ Forex-3D โดยมีผู้ต้องหารวม 9 ราย
อ่านเพิ่มเติม »
DSI นำตัว ปราปต์ปฎล-ธีร์ภัสกรกับพวก พร้อมสำนวน ส่งอัยการคดีฟอกเงิน Forex-3DDSI นำตัว ปราปต์ปฎล-ธีร์ภัสกร พร้อมสำนวนส่งให้อัยการสั่งฟ้อง ร่วมกับพวก รวม 9 คน คดีฟอกเงิน แชร์ลูกโซ่ Forex-3D
อ่านเพิ่มเติม »