DSI ขีดเส้นสรุปสำนวน 'นอท กองสลากพลัส' ฟอกเงิน-จัดให้เล่นพนัน 30 เม.ย. นี้ นอทกองสลากพลัส กองสลากพลัส DSI ฟอกเงิน สลากออนไลน์ ข่าววันนี้ NationOnline
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เตรียมสรุปสำนวน"นอท กองสลากพลัส" ข้อหาฟอกเงิน-จัดให้มีการเล่นพนัน ส่งให้อัยการ 30 เม.ย. นี้ ชี้ พยานทุกคน ยืนยัน ให้นายพันธ์ธวัช กู้ยืมเงินพ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.
ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566 และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ความสนใจกล่าวถึงคดีพิเศษที่ 288/2565 ว่า ได้รับข้อมูลแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บัญชีม้า กลุ่มบุคคลหลายคนดำเนินการในลักษณะฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมอื่นๆ เช่น พนันออนไลน์ ค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น และกลุ่มนี้ก็ใช้วิธีการรับซื้อบัญชีม้า และบางส่วนจ้างคนไปเปิดบัญชี จนสร้างความเสียหายจำนวนมาก...
จึงเป็นที่มาการขยายผลและเเจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นพนันแก่นายพันธ์ธวัช นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ ที่ใช้บริการขบวนการฟอกเงินเหล่านี้ โดยเรามีการสืบพบว่ามีการใช้ในกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ เกี่ยวข้องถึง 41 เว็บไซต์ และยังอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนเพิ่มเติม และในบรรดา 41 เว็บไซต์ดังกล่าว เราได้ส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำการปิดเว็บไซต์ไว้ก่อนที่เป็นเหตุให้ดีเอสไอแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันในเลขคดีพิเศษ 6/2566 ว่า...
จึงเป็นที่มาของการออกหมายเรียกเชิญนายแทนไทและคนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล แม้ว่าจากพยานหลักฐานเขาจะโต้แย้งว่าเป็นการให้กู้ยืมเงิน แต่พนักงานสอบสวนเราพบว่ามันเป็นลักษณะร่วมกันลงทุน ต่างจากการกู้ยืมที่จะมีการรับดอกเบี้ยอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ หลักฐานที่ทั้งนายแทนไทและบริษัทฯ นำมาชี้แจงแสดง มันไม่ใช่การกู้เงินแน่นอน ซึ่งพบว่ามีจำนวนเงินถึงหลักหลายร้อยบาท จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2...
สำหรับหมายเรียกผู้ต้องหาชุดเดียวกับนายแทนไท ที่มีการออกหมายไป 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2.