Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs ถูกจับกุมในมอนเตเนโกร หลังจากหนีคดีฟอกเงินและฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของ Terra Luna ในปี 2022 คดีนี้สร้างความเสียหายมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์
โดย Do Kwon ได้ตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวนระดับโลกตั้งแต่เหตุการณ์ล่มสลายของ Terra Luna ในปี 2022 ที่สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทางการของสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้กล่าวหาเขาในข้อหาฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดน ซึ่งคำตัดสินของศาลมอนเตเนโกรถือเป็นอีกก้าวสำคัญในคดีนี้ เพราะอาจกลายเป็นบรรทัดฐานในการรับผิดชอบข้ามพรมแดนในอุตสาหกรรมคริปโตและในเดือนเมษายน 2023 ศาลสหรัฐฯ ได้ตัดสินว่า Terraform Labs และ Do Kwon
มีความผิดฐานฉ้อโกงตามคำฟ้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งกล่าวหาว่าเขาจงใจให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดและบริหารจัดการเงินลูกค้าอย่างประมาท โดยในเดือนมิถุนายน Terraform Labs ได้ตกลงจ่ายค่าปรับรวมกว่า 4.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ SEC โดยส่วนหนึ่ง Do Kwon ถูกปรับเป็นเงิน 110 ล้านดอลลาร์ในข้อหาคืนกำไรที่ไม่ชอบธรรม พร้อมกับค่าปรับทางแพ่ง 80 ล้านดอลลาร์ และดอกเบี้ยก่อนการพิพากษาอีกประมาณ 14.3 ล้านดอลลาร์ อีกประเด็นที่สร้างความสนใจคือข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงนายกรัฐมนตรี Milojko Spajic ของมอนเตเนโกรกับ Terraform Labs โดยรายงานจากสื่อท้องถิ่น Vijesti เผยว่า Spajic เคยลงทุน 75,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อโทเค็น Terra Luna จำนวน 750,000 โทเค็นในปี 2018 แม้ก่อนหน้านี้เขาจะปฏิเสธว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง การเปิดเผยดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก และอาจส่งผลต่อการพิจารณาคดีที่ซับซ้อนนี้ในอนาค
DO KWON CRYPTOCURRENCY FRAUD INVESTIGATION LEGAL CASE
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
Michael Saylor ยืนยัน! Bitcoin จะไม่ร่วงลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์อีกแล้วMichael Saylor ผู้ก่อตั้ง MicroStrategy และนักลงทุนสาย Bitcoin ได้ออกมายืนยันว่าราคา Bitcoin แทบไม่มีวันปรับตัวลงมาถึง 60,000 ดอลลาร์ ในปี 2024 อีกแล้ว
อ่านเพิ่มเติม »
พบบอสแชร์ลูกโซ่คริปโตในออสเตรีย: ฟุ่มเฟือยซื้อรถหรู-ปาร์ตี้ ก่อนนำไปสู่การจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ ได้ขโมยเงินจำนวน 21.6 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนกว่า 40,000 คน เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือย รวมถึงการใช้เงินมูลค่า
อ่านเพิ่มเติม »
มูลค่าสินทรัพย์ เบิร์นาร์ด อาร์โนลต์ พุ่งสูงสุด หลังจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนความมั่งคั่งของเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ผู้ก่อตั้ง LVMH เพิ่มขึ้น 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเป็น 201,000 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ราคาหุ้น LVMH พุ่งขึ้น 9.9% จากการคาดการณ์ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนจะช่วยให้ความต้องการสินค้าแบรนด์หรูในจีนปรับตัวสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »
นายกรัฐมนตรีมอนเตเนโกรอาจโกหก! ปมรู้จัก Do Kwon เหตุเคยซื้อ Luna มูลค่ากว่า 75,000 ดอลลาร์นายกรัฐมนตรีมอนเตเนโกรถูกกล่าวหาว่าโกหกประธานาธิบดีมอนเตเนโกร เมื่อเขาปฏิเสธว่าไม่รู้จัก Do Kwon ในวันที่ Do Kwon ถูกจับกุม ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานว่า
อ่านเพิ่มเติม »
Do Kwon โอน Bitcoin มหาศาล ท่ามกลางการต่อสู้คดี! ส่อเค้าหลบหนีหรือมีเงื่อนงำอะไรซ่อนอยู่?เวลาผ่านไป 2 ปีแล้ว นับตั้งแต่การล่มสลายครั้งใหญ่ของ Terra-Luna ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดคริปโต นับตั้งแต่นั้นมา Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs
อ่านเพิ่มเติม »
กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Terraform Labs โอนย้าย Bitcoin มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาทกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Terraform Labs และ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง ได้เคลื่อนย้าย Bitcoin มูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ใหม่ ตามข้อมูลจาก Arkham
อ่านเพิ่มเติม »