บันทึกธนาคารเผย “ไบแนนซ์ ”เข้าบัญชีธนาคารของพันธมิตรอิสระในสหรัฐแล้วโอนเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีซีอีโอ TNN TNNThailand TNNช่อง16 TNNONLINE
บันทึกธนาคารเผย “ไบแนนซ์ ”เข้าบัญชีธนาคารของพันธมิตรอิสระในสหรัฐแล้วโอนเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีซีอีโอ
รายงานระบุว่า บัญชีธนาคารของไบแนนซ์ดอตยูเอสนั้นจดทะเบียนภายใต้ชื่อบีเอเอ็ม เทรดดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทปฏิบัติการของบริษัทไบแนนซ์ในสหรัฐ โดยข้อความของทางบริษัทแสดงให้เห็นว่า การโอนเงินก้อนดังกล่าวไปยังเมริตพีกนั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2563
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'ไบแนนซ์' ลอบโอนเงิน 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชีพันธมิตรเข้าบัญชีซีอีโอ : อินโฟเควสท์บันทึกจากธนาคารและข้อความของบริษัทแสดงให้เห็นว่า ไบแนนซ์ (Binance) บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีระดับโลก แอบเข้าบัญชีธนาคารของพันธมิตรอิสระในสหรัฐแล้วโอนเงินก้อนใหญ่จากบัญชีดังกล่าวเข้าบริษัทเทรดดิ้งที่ดูแลโดยนายจ้าว ฉางเผิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไบแนนซ์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากบันทึกการเดินบัญชีของธนาคารว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 เงินกว่า 400 ล้านดอลลาร์ถูกโอนจากบัญชีธนาคารบริษัทไบแนนซ์ดอตยูเอส (Binance.US) ไปยังบริษัทเมอริต พีก จำกัด (Merit Peak Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งที่นายจ้าวเป็นผู้ดูแล โดยบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นของธนาคารซิลเวอร์เกท (Silvergate Bank) ที่มีฐานอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รายงานระบุว่า บัญชีธนาคารของไบแนนซ์ดอตยูเอสนั้นจดทะเบียนภายใต้ชื่อบีเอเอ็ม เทรดดิ้ง (BAM Trading) ซึ่งเป็นบริษัทปฏิบัติการของบริษัทไบแนนซ์ในสหรัฐ โดยข้อความของทางบริษัทแสดงให้เห็นว่า การโอนเงินก้อนดังกล่าวไปยังเมริตพีกนั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ไม่ทราบเหตุผลของการโอนเงินครั้งนี้และไม่ทราบว่าเงินก้อนดังกล่าวนั้นเป็นเงินของลูกค้าไบแนนซ์ดอตยูเอสหรือไม่ แต่เงื่อนไขการใช้งานของไบแนนซ์ดอตยูเอสนั้นระบุว่า เงินฝากสกุลดอลลาร์ของลูกค้าถูกเก็บเอาไว้ในธนาคารซิลเวอร์เกทและบริษัทไพร์ม ทรัสต์ แอลแอลซี (Prime Trust LLC) ซึ่งเป็นบริษัทรับฝากสินทรัพย์ที่มีฐานอยู่ในรัฐเนวาดา โดยบันทึกการเดินบัญชีธนาคารแสดงให้เห็นว่า ไพร์ม ทรัสต์โอนเงินเข้าบัญชีไบแนนซ์ดอตคอมในไตรมาสแรกของปี 2564 ขณะที่ นางคิมเบอร์ลี โซวอร์ด โฆษกของไบแนนซ์ดอตยูเอสไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าว เพียงแต่ระบุว่ารอยเตอร์รายงานข่าวด้วยการใช้ข้อมูลเก่า […]
อ่านเพิ่มเติม »
DITTO เปิดรับสมัครงานกว่า 400 อัตรา ไอที วิศวกร ทีมงานนำเข้าข้อมูลDITTO เปิดรับสมัครงานกว่า 400 อัตรา ด้านไอที วิศวกร ทีมงานนำเข้าข้อมูล รองรับการขยายส่วนงานตามภาครัฐหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นทางการ ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
'อนุพงษ์' ยันลงโทษแน่ ขรก.ฮั้วโครงการรัฐ แจงปลัด มท.ไม่พบหลักฐานเอี่ยว'อนุพงษ์' ยันลงโทษแน่ ขรก.ระดับสูง ฮั้วโครงการรัฐ เรียกเงินผู้ประกอบการเกือบ 400 ล้านบาท แจงปลัด มท.ไม่พบหลักฐานเอี่ยว มีคุณสมบัติในตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม »
รทสช.เปิด 6 ผู้สมัครเพชรบูรณ์ ลั่นส่งครบ 400 เขต ไม่ตอบโต้ถูกโจมตีเมินขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เมืองมะขามหวานทั้ง 6 เขต ยันพรรคพร้อมเลือกตั้งส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ ย้ำพรรคจะไม่ขับเคลื่อนประเทศด้วยความเกลียดชังใครกล่าวหาโจมตีจะไม่ตอบโต้
อ่านเพิ่มเติม »
‘รทสช.’พร้อมส่งผู้สมัครครบ 400 เขตเลือกตั้ง ย้ำไม่สร้างความเกลียดชัง‘เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ’ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เมืองมะขามหวาน ทั้ง 6 เขต ยันพรรคพร้อมเลือกตั้งส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ ย้ำพรรคจะไม่ขับเคลื่อนประเทศด้วยความเกลียดชังใครกล่าวหาโจมตีจะไม่ตอบโต้
อ่านเพิ่มเติม »
โต้เดือด 'นายกฯ' หยัน 'ฝ่ายค้าน' หาหัวหน้าพรรคให้ได้ก่อน ค่อยคิดจะเป็นนายกฯ'นายกฯ' ร่ายยาว แจงฝ่ายค้าน โดนยื่นตรวจสอบฟ้องร้อง 400 คดี ยันไม่เคยหนีสักครั้ง หยัน 'ฝ่ายค้าน' คนที่จะมาเป็นนายกฯ หาหัวหน้าพรรค คนเป็นนายกฯให้ได้ก่อน ยันจำเป็นต้องจัดหา ยุทโธปกรณ์ใหม่ ทหารอยู่กับความเสี่ยงทุกวัน มีอายุมากกว่า 40 ปี ท้าฝ่ายค้านลองนั่ง c 130
อ่านเพิ่มเติม »