คดีดิไอคอนกรุ๊ปถือเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงินที่ใหญ่ระดับประเทศ โดยมีความเสียหายสูงถึงเกือบ 3,000 ล้านบาท จากการที่บริษัทดังกล่าวชักชวนประชาชนให้ลงทุนในสินค้าผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นเครือข่าย
โดยให้ผลตอบแทนที่ดูน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการของบริษัทนี้ถูกสงสัยว่ามีลักษณะการดำเนินงานที่คดีนี้เริ่มต้นจากการร้องทุกข์ของประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่บริษัทสัญญาไว้ โดยผู้เสียหายได้ทยอยเข้าร้องทุกข์กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายสูงถึงเกือบ 3,000 ล้านบาท และมีผู้เสียหายจำนวนมากถึง 9,472 ราย ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทดังกล่าวมักชักชวนประชาชนผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ เช่น การใช้ภาพของผู้บริหารที่ดูมีชื่อเสียง...
หลังจากการจับกุมผู้ต้องหาแล้ว ตำรวจได้เริ่มต้นกระบวนการอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี ซึ่งรวมถึงรถยนต์หรู บ้าน ที่ดิน และสินค้าแบรนด์เนม โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 269 ล้านบาท นอกจากนี้ตำรวจยังได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขยายผลการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อาจเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอีกด้วย
หากดีเอสไดรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบหลังจากนี้คือการสืบสวนเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยจะตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของบริษัท ซึ่งรวมถึงการโอนเงินระหว่างบุคคลภายในบริษัทและบัญชีต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการขยายผลการสืบสวนให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
'ดีเอสไอ' เชิญ ตร.เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบพิจารณารับคดี 'ดิ ไอคอน' เป็นคดีพิเศษดีเอสไอ เชิญตำรวจ ชุดทำคดี 'ดิไอคอน' เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในสำนวน เพื่อประกอบการพิจารณารับคดี ดิไอคอน เป็นคดีพิเศษ วันนี้ (29 ต.ค.2567) พล.ต.
อ่านเพิ่มเติม »
'ทนายตั้ม-เอกภพ' พาพยานลับพบ ดีเอสไอ ลากไส้เทวดาคุ้มครอง 'ดิไอคอน''ทนายตั้ม-เอกภพ' พาพยานลับ 'ดิไอคอน' พบ จนท.ดีเอสไอ ลากไส้เทวดาใหญ่รับเครื่องเซ่นไหว้ “บอสพอล” หลักหมื่นล้าน แบไต๋ เป็นบุคคลมีตำแหน่งสูงกว่ารัฐมนตรี ชี้ คนในคลิปเสียงเป็นเพียง 'ลูกกรอก'
อ่านเพิ่มเติม »
DSI รับ 'ดิไอคอน' เป็นคดีพิเศษ หลักฐานชี้เข้าข่ายความผิดแชร์ลูกโซ่ดีเอสไอ รับ 'ดิไอคอน' เป็นคดีพิเศษ พยานหลักฐานชี้ผิดเข้าข่ายความผิดแชร์ลูกโซ่ มั่นใจออกหมายจับผู้ต้องหาล็อตสอง ทันกำหนดฝากขัง 18 บอส
อ่านเพิ่มเติม »
'ดีเอสไอ' แถลงรับคดี 'ดิไอคอน' เป็นคดีพิเศษเฉพาะความผิดฐานฟอกเงินพ.ต.ต.ยุทธยา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงกรณี บริษัท ดิไอคอน ว่า ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษเฉพาะความผิดอาญาฐานฟอกเงินเท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินคดีกับผู้ที่โอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.
อ่านเพิ่มเติม »
DSI รับ 'ดิไอคอน กรุ๊ป' เป็นคดีพิเศษ หลังตรวจพบกลุ่มผู้บริหารฟอกเงินดีเอสไอ เผย ตรวจพบกลุ่มผู้บริหาร 'ดิไอคอน กรุ๊ป' โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน จึงรับเป็นคดีพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม »
หารือ ดีเอสไอ ชง “ดิไอคอน กรุ๊ป” เป็นคดีพิเศษ ชี้ดาราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ“จิราพร” หารือ ดีเอสไอ ชง “ดิไอคอน กรุ๊ป” เป็นคดีพิเศษ ชี้ดารา แจงพูดตามสคริปต์เป็นสิทธิ์ แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการ
อ่านเพิ่มเติม »